证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：临 2014-006
债券代码：122205 债券简称： 12 沪交运
上海交运集团股份有限公司
关于预计公司 2014 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联
交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不
会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2014 年 3 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，全票审议
通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》。由于本项议
案涉及关联交易，关联董事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生回
避表决，由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决。
该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
（二）2013 年度日常关联交易的预计和执行情况
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单位：万元
预计金额与上年实际
上年预计 上年实际
关联交易内容 关联人 发生金额差异较大的
金额 发生金额
原因
自 2013 年 6 月起公司
汽车零部件销售 上海运通工程机械总厂 330 74
相关的采购、销售业务
流程与生产方式改变，
上海运通工程机械总厂 4,107 3,040 公司不再与该关联人
汽车零部件等原
发生关联交易。
材料采购
上海交运资产管理公司 234 184 -
接受劳务（物流
上海交运资产管理公司 100 164 -
服务）
上海运通工程机械总厂 345 333 -
场地租赁 上海交运资产管理公司 2,158 1,935 -
上海市轮渡有限公司 124 124 -
合计 7,398 5,854 -
（三）、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
本次预计
本年年初至
金额与上
占同类 披露日与关 上年实 占同类
本次预 年实际发
关联交易内容 关联人 业务比 联人累计已 际发生 业务比
计金额 生金额差
例（%） 发生的交易 金额 例（％）
异较大的
金额
原因
汽车零部件销 上海运通工
- 74 0.01
售 程机械总厂
*注
上海运通工
- 3,040 0.41
程机械总厂
原材料采购
上海交运资
180 0.02 40 184 0.03 -
产管理公司
接受劳务（物流 上海交运资
170 0.02 35 164 0.03 -
服务） 产管理公司
场地租赁 上海运通工 420 0.05 105 333 0.05 -
2
程机械总厂
上海交运资
2,180 0.27 540 1,935 0.26 -
产管理公司
上海市轮渡
124 0.02 31 124 0.02 -
有限公司
合计 3,074 751 5,854 -
*注：自 2013 年 6 月起公司相关的采购、销售业务流程与生产方式改变，公司
不再与该关联人发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、上海交运（集团）公司。法定代表人：陈辰康。注册地址：上
海市恒丰路 258 号二楼。注册资本：143,993.30 万元。经营范围：国资
授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除
专项规定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，目前持有本公司
51.01%的股权。
2、上海交运资产管理公司。法定代表人：张琦。注册地址：上海
市恒丰路 288 号 11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：资产管理，
物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
该公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。
3、上海运通工程机械总厂。法定代表人：徐民。注册地址：上海
市中山南二路 555 号。注册资本：1,972.4 万元。经营范围：装载机械,
工程机械及汽车配件,运输车身及车身底盘制造、改造，铸锻件、装卸
机械柴油机大修，加力牌专用汽车销售，自有房屋租赁（涉及行政许可
证的，凭许可证经营）。该公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。
4、上海市轮渡有限公司。法定代表人：黄伟建。注册地址：上海
市外马路 1279 号。注册资本：25,000 万元。经营范围：市内车客渡、
交通艇、黄浦江水上巴士航线；船模制造，船舶修造，船舶设计；通讯
导航设备、备件代销，百货、旅游纪念品，票务代理，物业管理，附设
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分支机构。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。该公司是上海交运（集
团）公司的控股子公司。
三、关联交易的必要性
1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时
由上海交运（集团）公司注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控
制等方面的要求，公司及所属子公司还需租用集团公司及其子公司的场
地、房屋等。
2、充分利用上海交运（集团）公司的土地资源优势，以合理的选
址、公允的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用上海交运（集
团）公司的场地、房屋等。
3、由于长期形成的业务合作，双方在平等互利的前提下，进行少
量的原料采购。
四、定价政策和定价依据
公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允
的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的
正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了
帮助，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
2、上述 2014 年度关联交易总额预计为 3,074 万元，占公司 2013
年主营收入的 0.37%左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、
人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响
公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依
赖。
六、关联交易协议的签署情况
本关联交易事项尚需经股东大会审议通过后，由公司及所属子公司
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根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
七、备查文件
1、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2014 年度日
常关联交易的事先认可意见；
3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2014 年度日
常关联交易的独立意见。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司董事会
二 0 一四年三月十九日
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