证券代码：600676          股票简称： 交运股份          编号：临 2014-009
债券代码：122205         债券简称： 12 沪交运



                     上海交运集团股份有限公司
  关于召开公司第二十二次股东大会（2013 年年会）的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       是否提供网络投票：否



   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次:公司第二十二次股东大会（2013年年会）
   2、股东大会的召集人:公司董事会
   3、会议召开的时间:2014年4月22日（周二）上午九点
   4、会议的表决方式:本次股东大会采用现场投票的表决方式
   5、会议地点:上海经济管理干部学院2号楼210大会场（上海市天等
路501号）
   二、会议审议事项
   1、《公司2013年度董事会工作报告》；
   2、《公司2013年度监事会工作报告》；
   3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年
度财务审计机构的议案》；
   4、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年
度内控审计机构的议案》；
   5、《公司2013年年度报告及摘要》；

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   6、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
   7、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》；
   8、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》；
   9、《关于公司2013年度利润分配预案》；
   10、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
   11、《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
   12、《关于修订公司监事会议事规则的议案》；
   13、《关于更换公司第六届监事会成员的议案》。
   公司独立董事将在本次股东大会上作2013年度独立董事述职报告。
   三、出席会议对象：
   1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日（周一）。2014年4
月14日（周一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
   2、公司董事、监事及高级管理人员。
   3、公司聘请的律师。
   四、出席会议登记办法：
  1、登记日期：2014年4月17日（周四）上午9:30至下午16:00
   2、登记地点：上海市中山南二路555号（上海交运集团股份有限公
司汽车零部件分公司股权登记处）
   3、登记手续：法人股东请持单位介绍信、法定代表人授权委托书（须
加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账
户卡和本人身份证进行登记，委托代理人须持股东授权委托书、委托人
及代理人身份证、委托人的股东账户卡进行登记；股东也可以采用信函
或传真方式（以收件日戳为准）办理登记，须附上本人身份证和股东账
户卡的复印件。请在显著位置标明“股东大会登记”字样。


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   五、其它事项
   1、会议联系方式
   董事会秘书：蒋玮芳      联系电话：021-63178257
   证券事务代表：徐以刚     联系电话：021-63172168
   董事会办公室：朱晴、余璇    联系电话：021-63176742
   传   真：021-63173388
    2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
    3、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。


    特此公告。


                                  上海交运集团股份有限公司董事会
                                       二〇一四年三月十九日




                                 3
附：
                       上海交运集团股份有限公司
           第二十二次股东大会（2013 年年会）授权委托书


      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月22日召
开的上海交运集团股份有限公司第二十二次股东大会（2013年年会），并代为行使
表决权。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。(本授权委托书剪报、复印、或按所述格式自制均有效)
序号                     议    案                         同意        反对   弃权
  1     《公司2013年度董事会工作报告》
  2     《公司 2013 年度监事会工作报告》
  3     《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
        担任公司2014年度财务审计机构的议案》
  4     《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
        担任公司2014年度内控审计机构的议案》
  5     《公司2013年年度报告及摘要》
  6     《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
  7     《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》
  8     《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》
  9     《关于公司2013年度利润分配预案》
 10     《关于修订〈公司章程〉的议案》
 11     《关于修订公司董事会议事规则的议案》
 12     《关于修订公司监事会议事规则的议案》
 13     《关于更换公司第六届监事会成员的议案》
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托人持股数：                             委托人股东帐户号：


                                           委托日期：2014年      月     日

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