证券代码：600676              股票简称： 交运股份            编号：临 2014-019
债券代码：122205             债券简称： 12 沪交运


                上海交运集团股份有限公司
            第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月
2 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
六届监事会第十一次会议的会议通知及相关议案。2014 年 9 月 12 日，
公司以通讯表决方式召开了第六届监事会第十一次会议。会议应参与
表决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车动力系统有限
公司实施 GFx 自动变速器换档机构技术改造项目的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公
司实施 NGC 发动机连杆总成技术改造项目的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
     备查文件：
         1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车动力


                                       1
系统有限公司 GFx 自动变速器换档机构技术改造项目可行性研究报
告》；
     2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部
件有限公司 NGC 发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；
     3、上海交运集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。




                           上海交运集团股份有限公司监事会
                                  二 O 一四年九月十二日




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