证券代码：600676         股票简称： 交运股份          编号：临 2014-020
债券代码：122205         债券简称：12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于
近日收到独立董事包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生的书面辞职
报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的
意见》的文件要求，包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生提出辞去
公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》以及《公司独立董事制度》等规定，由于包起帆先生、傅长禄先
生、张海龙先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法
定要求，故包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生的辞职应当在股东
大会选举产出新任独立董事填补缺额后生效。
    在新任独立董事就任前，包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生
仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事以及
董事会各相关专门委员会主任委员、委员的相关职责。公司将尽快完
成新任独立董事的补选和相关后续工作。
   包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生在担任公司独立董事期间
勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，
公司董事会对包起帆先生、傅长禄先生、张海龙先生在任职期间所做
出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                               上海交运集团股份有限公司董事会
                                     二 O 一四年十月二十日