证券代码：600676              股票简称： 交运股份            编号：临 2014-024
债券代码：122205             债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10
月 17 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第六届监事会第
十二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2014 年 10 月 29 日在本市
恒丰路 288 号 11 楼 1122 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     1、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
     监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行合理变更的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次
会计政策变更。
   《上海交运集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意
见》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投
资者查阅。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2014 年第三季度报



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告及正文》；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规
的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2014 年第三季度报告及正文
进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
    ①公司 2014 年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合相关法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    ②公司 2014 年第三季度报告及正文的内容及格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2014
年第三季度的财务及经营情况；
    ③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2014 年第三季度报
告及正文的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审核通过了公司六届十二次董事会提出的《关于上海临港产业
区港口发展有限公司股东全部权益价值评估结果的议案》、《关于转
让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权（关联交易）
的议案》、《关于选举公司独立董事候选人的议案》、《关于公司董
事会秘书变动的议案》、《关于公司证券事务代表变动的议案》以及
《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》等六项议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                               上海交运集团股份有限公司监事会
                                     二 O 一四年十月二十九日




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