证券代码：600676           股票简称： 交运股份          编号：临 2015-049
债券代码：122205           债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 2

日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届

董事会第二十次会议的会议通知及相关议案。2015 年 11 月 6 日，公司

以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次会议。会议应参与表决的

董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于制定公司高管

人员薪酬管理与考核办法的议案》。

    公司独立董事认为：本次董事会审议的《公司高管人员薪酬管理与

考核办法》，是根据上海市管企业领导人员薪酬考核管理制度的有关规

定，结合公司实际情况而制订的，其审议、表决程序、内容符合《公司

法》、《公司章程》的规定，合法、有效。



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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                        上海交运集团股份有限公司董事会

                                二 O 一五年十一月六日




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