证券代码：600676           股票简称： 交运股份          编号：临 2015-053
债券代码：122205           债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 18

日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届

董事会第二十一次会议的会议通知及相关议案。2015 年 11 月 27 日，

公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十一次会议。会议应参与

表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    为满足宝钢湛江钢铁基地物流需求，扩大上海宝通运输实业有限公

司（以下简称“宝通公司”）经营规模，提升我方控制力及分红比例，上海

交运集团股份有限公司（以下简称“交运股份”）拟对宝通公司实施非同比

例增资。

    宝通公司成立于 1993 年 12 月，目前股权结构为：上海宝钢国际经

济贸易有限公司持有 80%股权，交运股份持有 20%股权，宝通公司历年



                                    1
盈利状况良好（具体参见评估报告）。现根据国资委与交运股份资产评估

有关规定，宝通公司股东双方共同委托有资质的社会中介机构对宝通公

司整体资产进行评估。截止 2015 年 6 月 30 日，宝通公司经审计后的账

面净资产 3371.50 万元。

    会议对该事项进行了审议并以记名投票方式表决全票通过了《关于

上海宝通运输实业有限公司整体资产评估报告结果的议案》。

   《上海交运集团股份有限公司拟增资涉及的上海宝通运输实业有限

公司股东全部权益评估报告》刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                              上海交运集团股份有限公司董事会

                                    二 O 一五年十一月二十七日




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