证券代码：600676           股票简称：交运股份          编号：临 2016-024
债券代码：122205           债券简称：12 沪交运



                   上海交运集团股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第一次
会议的会议通知及相关议案。会议于2016年4月18日在海上文化中心
（上海市平型关路1220号3楼312会议室）召开。会议应到董事9名，实
到董事8名，实际参与表决的董事9名。薛宏董事因重要公务无法出席
现场会议，委托朱戟敏董事代为表决。会议由蒋曙杰董事长主持。本
次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
    1、审议通过了《关于选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会董事长
的议案》；
    选举蒋曙杰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会
任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员
的议案》；
    公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会四个专门委员会。
    公司董事会“战略委员会”由蒋曙杰、王力群（独立董事）、刘长
                                   1
奎（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏、杨国平、李仲秋、薛
宏、张正组成，蒋曙杰任主任委员。
    公司董事会“审计委员会”由刘长奎（独立董事）、陈乃蔚（独立
董事）、朱戟敏组成，刘长奎任主任委员。
    公司董事会“提名委员会”由王力群（独立董事）、刘长奎（独立
董事）、蒋曙杰组成，王力群任主任委员。
    公司董事会“薪酬与考核委员会”由陈乃蔚（独立董事）、王力群
（独立董事）、蒋曙杰组成，陈乃蔚任主任委员。
    上述董事会四个专门委员会的任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于聘任朱戟敏先生为公司总裁的议案》；
    聘任朱戟敏先生为公司总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于聘任陈升平先生为公司副总裁的议案》；
    聘任陈升平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于聘任张弘先生为公司副总裁的议案》；
    聘任张弘先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘任叶跃先生为公司财务总监的议案》；
    聘任叶跃先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于聘任陈洪鹏先生为公司副总裁的议案》；
    聘任陈洪鹏先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘任徐以刚先生为公司董事会秘书的议案》；
    聘任徐以刚先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    徐以刚先生的联系方式公告如下：
    联系电话：021-63172168
   电子邮箱：jygf@sh163.net
                               2
    传真： 63173388
    通讯地址：上海市恒丰路 288 号
    9、审议通过了《关于聘任曹群耿先生为公司证券事务代表的议
案》；
    聘任曹群耿先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    曹群耿先生的联系方式公告如下：
    联系电话：021-63178257
    电子邮箱：jygf@sh163.net
    传真： 63173388
    通讯地址：上海市恒丰路 288 号
    公司三位独立董事对聘任朱戟敏先生为公司总裁、陈升平先生为
公司副总裁、张弘先生为公司副总裁、叶跃先生为公司财务总监、陈
洪鹏先生为公司副总裁以及徐以刚先生为公司董事会秘书事项发表同
意的独立意见，认为：上述高级管理人员的提名、任职条件及审批程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，一致同意公司聘任上述
人员担任公司高级管理人员。
    特此公告。


                             上海交运集团股份有限公司董事会
                                    二 O 一六年四月十八日


附：简历

    陈升平先生，1957 年 1 月出生，汉族，大专，经济师，中共党
员。历任上海市宝山县建设局副局长，宝山区住宅建设开发总公
司副总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，宝山区祁连
镇党委书记、区长助理、副区长，上海交运（集团）公司副总裁,
上海交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股
份有限公司副总裁。
                               3
   张弘先生，1965 年 9 月出生，汉族，大学，经济学硕士,工程
师，中共党员。历任上海汽车制动系统有限公司总经理，上海大
众汽车有限公司供应部经理，上海汇众汽车制造有限公司副总经
理、常务副总经理、总经理，上海交运（集团）公司副总裁,上海
交运股份有限公司第五届董事会董事。现任上海交运集团股份有
限公司副总裁。
   叶跃先生，1960 年 5 月出生，汉族，大学，高级经济师，中共党
员。历任上海交运（集团）公司审计室主任、监察室副主任、企业发
展部部长、多种经营部部长、副总裁，上海交运集团股份有限公司副
总裁。现任上海交运集团股份有限公司财务总监。
    陈洪鹏先生，1973 年 6 月出生，汉族，大学，高级经营师，中共
党员。历任上海市汽车修理公司副总经理，上海市汽车修理有限公司
执行董事、总经理。现任上海交运集团股份有限公司副总裁、上海市
汽车修理有限公司执行董事。
    徐以刚先生:男，1979 年 2 月出生，汉族，研究生，工商管理硕
士，高级经济师，中共党员。历任上海交运（集团）公司企业发展部
副科长、科长，上海交运股份有限公司总经理办公室主任、党委办公
室主任、董事会办公室主任、监事会办公室主任, 上海交运集团股份
有限公司企业发展部副部长（主持工作）、总裁办公室副主任、证券
事务代表、第六届董事会秘书。现任上海交运集团股份有限公司企业
发展部部长、第七届董事会秘书。
    曹群耿先生：男，1964 年 11 月出生，汉族，大学，高级审计师，
中共党员。历任上海交运股份有限公司审计监察室主任、内控监督室
主任、纪委副书记。现任上海交运集团股份有限公司审计室副主任、
内控监察室副主任、证券事务代表。




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