证券代码：600676             股票简称： 交运股份             编号：临 2016-025
债券代码：122205             债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
              第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
8 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第一
次会议的会议通知及相关议案。会议于 2016 年 4 月 18 日在海上文化
中心（上海市平型关路 1220 号 3 楼 314 会议室）召开。会议应到监事
5 名，实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席斯
福民先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
   （一）审议通过了《关于选举斯福民先生为公司第七届监事会主席
的议案》；
     选举斯福民先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任
期相同。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过了《关于聘任赵金生先生为公司监事会秘书的议
案》；
     聘任赵金生先生为公司监事会秘书。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    （三）审核通过了公司第七届董事会第一次会议提出的《关于聘
任朱戟敏先生为公司总裁的议案》、《关于聘任陈升平先生为公司副
总裁的议案》、《关于聘任张弘先生为公司副总裁的议案》、《关于
聘任叶跃先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任陈洪鹏先生为公
司副总裁的议案》、《关于聘任徐以刚先生为公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任曹群耿先生为公司证券事务代表的议案》等七项议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                           上海交运集团股份有限公司监事会
                                    二 O 一六年四月十八日



    附：简历

    赵金生先生，1968 年 1 月出生，汉族，大学，经济师，中共党员。
历任上海交运（集团）公司总裁办公室副科长、科长,上海交运（集团）
公司监事会秘书，上海交运集团股份有限公司第六届监事会秘书。现
任上海交运集团股份有限公司第七届监事会秘书。




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