证券代码：600676           股票简称：交运股份          编号：临 2016-041
债券代码：122205           债券简称：12 沪交运



              上海交运集团股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月
13 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了召开第七届董事会第六
次会议的会议通知及相关议案。会议于 2016 年 12 月 21 日在本市恒丰
路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，
实际参与表决的董事 9 名。王力群独立董事因重要公务无法出席现场
会议，委托刘长奎独立董事代为表决。本次会议的召开及程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。其中，关联董事蒋曙杰先生、朱戟敏先生以及
张正先生对《关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股权（关
联交易）的议案》回避表决。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
    1、审议通过了《关于上海浦江游览有限公司股东全部权益评估报
告结果的议案》；
   《上海浦江游览有限公司拟股权协议转让涉及的上海浦江游览有
限公司股东全部权益评估报告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。



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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股
权（关联交易）的议案》（内容详见临 2016-042 号公告）；
   《上海交运集团股份有限公司独立董事关于转让公司所持上海浦
江游览有限公司全部股权关联交易事项的事前认可意见》、《上海交运
集团股份有限公司独立董事关于转让公司所持上海浦江游览有限公司
全部股权关联交易事项的独立意见》、《上海交运集团股份有限公司董
事会审计委员会对<关于转让公司所持上海浦江游览有限公司全部股
权（关联交易）的议案>的书面审核意见》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    关联董事蒋曙杰先生、朱戟敏先生以及张正先生回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议还听取了《关于完成非公开发行股票发行的汇报》。
    特此公告。




                            上海交运集团股份有限公司董事会
                               二 O 一六年十二月二十一日




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