证券代码：600676                 股票简称： 交运股份               编号：临 2017-005
债券代码：122205                 债券简称：12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
           关于预计公司 2017 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
    ●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联交
易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影
响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2017 年 3 月 25 日召开第七届董事会第八次会议，全票审议通
过了《关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉
及关联交易，关联董事蒋曙杰先生、朱戟敏先生以及张正先生回避表决，
由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决。
     该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
     该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
     该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
     （二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）
                                                                   预计金额与上年
                                         上年预计      上年实际
 关联交易内容           关联人                                     实际发生金额差异
                                           金额        发生金额
                                                                     较大的原因
采购商品         上海交运资产管理公司           150           89          -
劳务服务（物流
                 上海交运资产管理公司           150           39          -
服务等）
                 上海交运资产管理公司         2,762        2,811          -
场地租赁
                 上海市轮渡有限公司             135          135          -

                                          1
                    合计                           3,197           3,074             -



     （三）2017 年度日常关联交易的预计（金额：万元）
                                                                                     本次预计
                                              本年年初至
                                                                                     金额与上
                              本次    占同类 披露日与关                     占同类
 关联交易                                                        上年实际            年实际发
                    关联人    预计    业务比 联人累计已                     业务比
   内容                                                          发生金额            生金额差
                              金额    例（%） 发生的交易                    例（％）
                                                                                     异较大的
                                              金额
                                                                                     原因
               上海交运资产
原材料采购                     155      0.01               26          89     0.01       -
               管理公司

劳务服务（物   上海交运资产
                                75      0.01               10          39     0.01       -
流服务等）     管理公司
               上海交运资产
                              2,890     0.40               720      2,811     0.39       -
               管理公司
场地租赁
               上海市轮渡有
                                                                      135     0.01       -
               限公司
             合计             3,120     0.40               756      3,074     0.40       -



     二、关联方介绍和关联关系
     1、上海交运（集团）公司。法定代表人：蒋曙杰。注册地址：上海
市恒丰路 258 号二楼。注册资本：143,993.30 万元。经营范围：国资授权
范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除专项规
定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，目前持有本公司 31.92%的
股权。
     2、上海交运资产管理公司。法定代表人：张琦。注册地址：上海市
恒丰路 288 号 11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：资产管理，物业管
理，劳务服务（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。该公司
是上海交运（集团）公司的全资子公司。
     3、上海市轮渡有限公司。法定代表人：陆建新。注册地址：上海市
外马路 1279 号。注册资本：25,000 万元。经营范围：市内车客渡、交通
艇、黄浦江水上巴士航线；船模制造，船舶修造，船舶设计；通讯导航设
备、备件代销，百货、旅游纪念品，票务代理，物业管理，附设分支机构。
（涉及行政许可的，凭许可证件经营）。该公司是上海交运（集团）公司
                                               2
的控股子公司。
    三、关联交易的必要性
    1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由
上海交运（集团）公司注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控制等
方面的要求，公司及所属子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、房
屋等。
    2、充分利用上海交运（集团）公司的土地资源优势，以合理的选址、
公允的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用上海交运（集团）
公司的场地、房屋等。
    3、由于长期形成的业务合作，双方在平等互利的前提下，进行少量
的原料采购。
    四、定价政策和定价依据
    公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的
市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
    五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正
常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮助，
有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
    2、上述 2017 年度关联交易总额预计为 3120 万元，占公司 2016 年营
业收入的 0. 4%左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、
资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常
的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
    六、关联交易协议的签署情况
    本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后，由公司及所属子公
司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
    七、备查文件
    1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
    2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2017 年度日常
关联交易的事先认可意见；

                                 3
   3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2017 年度日常
关联交易的独立意见。


    特此公告




                            上海交运集团股份有限公司董事会
                                   二 0 一七年三月二十五日




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