证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2017-010
上海交运集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：海上文化中心（上海市平型关路 1220 号 3 楼 1317
会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 528,921,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.4269
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蒋曙杰先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以
及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
1
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年
度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,649,086 99.9995 948 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案
3
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2016 年度母公司财
务报表实现净利润为 108,016,260.67 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净
利润 307,670,366.16 元。根据《公司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及
2017 年度公司经营发展的实际需要，2016 年度利润作如下安排：
（1）按母公司净利润 10％提取法定公积金，计 10,801,626.07 元。
（2）按母公司净利润 10％提取任意公积金，计 10,801,626.07 元。
公司 2016 年度母公司财务报表净利润 108,016,260.67 元，加上 2015 年度母
公 司 结余未分配利润 146,803,619.45 元，减去已分配 2015 年度现金红利
103,484,870.88 元 、 提 取 法 定 公 积 金 10,801,626.07 元 、 提 取 任 意 公 积 金
10,801,626.07 元后，2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润余额为 129,731,757.10
元。
公司将以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,028,492,944 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 102,849,294.40 元，分配后
公司未分配利润余额结转至以后年度。
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司股东大会规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更公司第七届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 528,920,932 99.9998 948 0.0002 0 0.0000
选举王晨皓先生担任公司第七届监事会监事, 任期与本届监事会一致。周祯
先生因到龄退休不再担任公司监事职务。
公司对周祯先生在任职期间为公司发展所作出的贡献，表示衷心感谢！
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
序 数 （%） 数 （%）
号
3 关于续聘上会会计师 45,275,891 99.9979 948 0.0021 0 0.0000
事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2017
年度财务审计机构的
议案
4 关于续聘上会会计师 45,275,891 99.9979 948 0.0021 0 0.0000
事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2017
年度内控审计机构的
议案
7 关于公司 2017 年度 45,275,891 99.9979 948 0.0021 0 0.0000
为子公司提供担保的
议案
5
8 关于预计公司 2017 45,275,891 99.9979 948 0.0021 0 0.0000
年度日常关联交易的
议案
9 关于公司 2016 年度 45,275,891 99.9979 948 0.0021 0 0.0000
利润分配预案
12 关于变更公司第七届 45,275,891 99.9979 948 0.0021 0 0.0000
监事会成员的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东上海交运（集团）
公司(持有股份 328,271,846 股，占公司总股本的 31.92%)回避表决。
3、议案10为需特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、本次会议还听取了《公司 2016 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：崔源、龚嘉驰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海交运集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、 金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2016 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
2017 年 4 月 17 日
6