证券代码：600676             股票简称： 交运股份             编号：临 2017-011
债券代码：122205             债券简称： 12 沪交运


                   上海交运集团股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
7 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第九
次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 4 月 17 日在海上文化
中心（上海市平型关路 1220 号 3 楼会议室）召开。会议应到监事 5 名，
实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席斯福民
先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     （一）审议通过了《关于选举王晨皓先生为公司第七届监事会副
主席的议案》；
     根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，选举王晨皓先生为上海交运
集团股份有限公司第七届监事会副主席，任期自公司第七届监事会第
九次会议审议通过之日起至第七届监事会届满为止。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。
                                  上海交运集团股份有限公司监事会
                                           二 O 一七年四月十七日


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