证券代码： 600676         股票简称： 交运股份         编号：临 2017-016
债券代码：122205           债券简称：12 沪交运



                 上海交运集团股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月
30 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会
第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 7 月 12 日在上
海市恒丰路 288 号 11 楼多媒体会议室召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 8 名，实际参与表决的董事 9 名。独立董事陈乃蔚先生因重要公
务无法亲自出席会议，委托独立董事刘长奎先生代为表决。会议由蒋
曙杰董事长主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下
决议：
    1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有
限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》（内容详见临 2017-017
号公告）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公
司实施 CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目的议案》（内容详见临
2017-018 号公告）；


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》（内容详见临 2017-019 号公告）；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于变更公司第七届董事会成员的议案》；
    鉴于蒋曙杰先生因职务变动原因，不再担任公司第七届董事会董
事、董事长职务。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，董事会提名张仁良
先生为公司第七届董事会董事候选人，其任职期限自股东大会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满为止。
    董事候选人简历：张仁良先生，男，1961 年 2 月生，汉族，大学，
工学学士，高级政工师，中共党员。历任宝山钢铁总厂团委青技部副
部长、部长、办公室主任、副书记、书记、炼铁厂党委副书记，共青
团上海市委副书记、党组纪检组组长，市旅游管理委员会副主任、党
组成员，静安区委副书记、副区长、代理区长、区长，市对口支援新
疆工作前方指挥部（第七批）常务副总指挥、党委副书记，市对口支
援新疆工作前方指挥部（第八批）总指挥、党委书记，新疆喀什地委
副书记，上海同盛（投资）集团有限公司总裁、党委副书记，市深水
港工程建设指挥部副总指挥。
    张仁良先生未受过中国证监会及证券交易所惩戒。
    公司独立董事就第七届董事会第十一次会议提名张仁良先生为公
司第七届董事会董事候选人事项，发表如下意见：公司董事候选人的
提名程序符合相关法律、法规的要求和规定；经审查，其任职资格和
任职条件均符合我国现行法律、法规及《公司章程》的要求；同意提
名张仁良先生为公司第七届董事会董事候选人，并提请公司股东大会
选举表决。
    在公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额前，蒋曙杰先生将

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继续履行公司董事、董事长职责。董事会对蒋曙杰先生在任期期间为
公司规范运作和持续稳健发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（内
容详见临 2017-021 号公告）。
    公司定于 2017 年 7 月 28 日以现场结合网络投票方式召开公司 2017
年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


    备查文件：
    1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲
压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；
    2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件
有限公司CSS&CVG发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；
    3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。




                               上海交运集团股份有限公司董事会
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