证券代码：600676             股票简称： 交运股份             编号：临 2017-020
债券代码：122205             债券简称： 12 沪交运


                 上海交运集团股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月
30 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会
第十二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 7 月 12 日在本市
恒丰路 288 号 10 楼 1018 会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席斯福民先生主持。本
次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下
决议：
     1、审议通过了《关于公司全资子公司上海交运汽车精密冲压件有
限公司实施金属管件加工研发制造项目的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于公司全资子公司烟台中瑞汽车零部件有限公
司实施 CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《上海交运集团股份有限公司关于修订<公司章程>
的议案》；
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   4、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


   备查文件：
     1、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《上海交运汽车精密冲
压件有限公司金属管件加工研发制造项目可行性研究报告》；
     2、烟台市工业设计研究院有限公司编制的《烟台中瑞汽车零部件
有限公司CSS&CVG 发动机连杆总成技术改造项目可行性研究报告》；
     3、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。




                          上海交运集团股份有限公司监事会
                                二 O 一七年七月十二日