证券代码：600676           证券简称：交运股份      公告编号：2017-022


                   上海交运集团股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、     会议召开和出席情况
(一)     股东大会召开的时间：2017 年 7 月 28 日
(二)     股东大会召开的地点：大宁会议中心（上海市广中西路 288 号大宁公园
    内）
(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               537,620,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                               52.2727



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长蒋曙杰先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以
及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事杨国平先生、独立董事王力群先生因重
要公务无法亲自出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
                                      1
1、 议案名称：上海交运集团股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
     审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                    同意                          反对                   弃权
                      票数          比例（%）       票数           比例    票数          比例
                                                                  （%）                  （%）
       A股      536,589,814 99.8083 1,007,738                     0.1874   23,000    0.0043



2、 议案名称：关于变更公司第七届董事会成员的议案
     审议结果：通过
表决情况：
     股东类型                 同意                         反对                   弃权
                       票数          比例（%）      票数          比例     票数          比例
                                                                  （%）                  （%）
       A股          537,596,504 99.9955              1,048        0.0002   23,000    0.0043


       选举张仁良先生担任公司第七届董事会董事, 任期与本届董事会一致。蒋曙
杰先生因职务变动原因，不再担任公司董事职务。
       公司对蒋曙杰先生在任期期间为公司规范运作和持续稳健发展所做出的贡
献表示衷心的感谢！


(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议       议案名称                   同意                     反对                 弃权
案                           票数          比例（%） 票数          比例    票数          比例
序                                                                （%）              （%）
号
2      关 于 变 更 公 55,951,463           99.9570 1,048          0.0019 23,000      0.0411
       司第七届董
       事会成员的
       议案



                                                2
(三)      关于议案表决的有关情况说明
       1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
       2、议案1为需特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东及股东代理
人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所
律师：李志强、李俊
2、 律师鉴证结论意见：
       本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录
1、 上海交运集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、 金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2017 年第一次临时股
东大会的法律意见书。
       特此公告。




                                                上海交运集团股份有限公司
                                                         2017 年 7 月 28 日




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