证券代码： 600676          股票简称： 交运股份          编号：临 2017-023
债券代码：122205           债券简称：12 沪交运



                    上海交运集团股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十
二次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 7 月 28 日在大宁会议中
心圆桌会议室（上海市广中西路 288 号大宁公园内）召开。会议应到董事
9 名，实到董事 7 名，实际参与表决的董事 9 名。董事杨国平先生、独立
董事王力群先生因重要公务无法亲自参加会议，分别委托独立董事刘长奎
先生代为表决。会议由张仁良先生主持。本次会议的召开及程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。全体监
事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决
议：
    1、审议通过了《关于选举张仁良先生为公司第七届董事会董事长的
议案》；
       选举张仁良先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一
致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》；
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》

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和董事会专业委员会实施细则的相关要求，对公司第七届董事会战略委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会的组成人员进行如
下调整：
    公司董事会“战略委员会”由张仁良、王力群（独立董事）、刘长奎
（独立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏、杨国平、李仲秋、薛宏、张
正组成，张仁良任主任委员。
    公司董事会“提名委员会”由王力群（独立董事）、刘长奎（独立董
事）、张仁良组成，王力群任主任委员。
    公司董事会“薪酬与考核委员会”由陈乃蔚（独立董事）、王力群（独
立董事）、张仁良组成，陈乃蔚任主任委员。
    公司董事会“审计委员会”组成人员保持不变，仍然由刘长奎（独立
董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏组成，刘长奎任主任委员。
    调整后的董事会专门委员会的任期不变，与第七届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于变更公司副总裁的议案》；
    聘任董珞先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。
    陈升平先生因到龄退休不再担任公司副总裁职务。公司董事会谨向陈
升平先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对聘任董珞先生为公司副总裁事项发表同意的独立意
见，认为：公司高级管理人员的提名、任职条件及审批程序符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，一致同意公司聘任董珞先生担任公司高级管
理人员。
    特此公告。


                             上海交运集团股份有限公司董事会
                                     二 O 一七年七月二十八日



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附：简历

    董珞先生，男，1970 年 11 月生，汉族，中央党校研究生，经济师，
中共党员。历任静安区国资办主任助理、副主任，静安区国资委副主任、
党组成员、纪检组组长，静安区金融办党组书记、主任，静安区委办公室
主任、区委政策研究室主任、机要局局长，静安区发改委党组书记、主任、
物价局局长，闸北区、静安区发改委（统计局、物价局）联合工作组行政
负责人，静安区发改委主任、党组副书记。




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