证券代码：600676             股票简称： 交运股份              编号：临 2017-024
债券代码：122205             债券简称： 12 沪交运



                  上海交运集团股份有限公司
              第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 18
日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十
三次会议的会议通知及相关议案。会议于 2017 年 7 月 28 日在大宁会议中
心会议室（上海市广中西路 288 号大宁公园内）召开。会议应到监事 5
名，实到监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。会议由监事会主席斯福民
先生主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如下决
议：
     1、审议通过了《关于变更公司副总裁的议案》。
       聘任董珞先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致。陈升平先生
因到龄退休不再担任公司副总裁职务。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                  上海交运集团股份有限公司监事会
                                         二 O 一七年七月二十八日

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