证券代码：600676         股票简称： 交运股份          编号：临 2017-025
债券代码：122205         债券简称： 12 沪交运


               上海交运集团股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月
18 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开
第七届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。2017 年 8 月 28
日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十三次会议。会议应
参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    其中，关联董事张仁良先生、朱戟敏先生以及张正先生对《关于
向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关联交易）的议案》回避表
决。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2017 年上半年度内部控制评价报告的
议案》；
    独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了
公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上
符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我
们同意公司 2017 年上半年度内部控制评价报告。对该议案发表了同
意的独立意见。
   《上海交运集团股份有限公司 2017 年上半年度内部控制评价报
                                  1
告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投
资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》。
   《上海交运集团股份有限公司 2017 年半年度报告》、《上海交运集
团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》刊登于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于公司募集资金 2017 年半年度存放与使用
情况专项报告的议案》。
    同意公司编制的《上海交运集团股份有限公司关于募集资金 2017
年上半年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于向上海交运（集团）公司申请委托贷款（关
联交易）的议案》（内容详见临 2017-026 号公告）。
    独立董事在董事会召开前对本项关联交易事项予以认可，同意提
交公司第七届董事会第十三次会议审议，并发表了同意的独立意见。
关联董事张仁良先生、朱戟敏先生以及张正先生对该议案的审议回避
表决，由其他六位非关联董事表决通过。
   《上海交运集团股份有限公司独立董事关于委托贷款（关联交易）
的独立意见》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品
的议案》（内容详见临 2017-027 号公告）。
    为提高闲置募集资金使用效率，在保证公司募集资金使用计划正
常实施的前提下，不影响募集项目的正常开展和正常生产经营，同意

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公司拟使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、
流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范
围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以
滚动使用，并授权公司总裁、财务负责人负责组织实施。
    经核查，保荐人海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有
限公司关于上海交运集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买
理财产品的核查意见》，对上海交运集团股份有限公司拟使用部分闲
置募集资金购买理财产品事项无异议。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
（内容详见临 2017-029 号公告）。
    公司定于 2017 年 10 月 26 日以现场结合网络投票方式召开公司
2017 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                              上海交运集团股份有限公司董事会
                                    二 O 一七年八月二十八日




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