证券代码：600676                   股票简称：交运股份                 编号：临 2019-003




               上海交运集团股份有限公司
       关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
    ●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联
交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不
会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议，全票
审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。由于本
项议案涉及关联交易，关联董事张仁良先生、朱戟敏先生以及张正先生
回避表决，由其他六位非关联董事对该议案进行审议和表决。
     该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
     该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
     该关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
  （二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）
                                                                      预计金额与上年实
 关联交易                                       上年预计   上年实际
                          关联人                                      际发生金额差异较
   内容                                           金额     发生金额
                                                                          大的原因
场地租赁    上海交运资产管理公司                    3913       4083          -

                   合计                             3913       4083          -

 （三）2019 年度日常关联交易的预计（金额：万元）


                                            1
                                                                           本次预计
                                            本年年初至
                                                                           金额与上
                                    占同类 披露日与关    上年实   占同类
关联交易                   本次预                                          年实际发
                  关联人            业务比 联人累计已    际发生   业务比
  内容                     计金额                                          生金额差
                                    例（%） 发生的交易     金额   例（％）
                                                                           异较大的
                                              金额
                                                                             原因
           上海交运资产
  场地     管理公司、上
                             4300     0.46         880     4083      0.44     -
  租赁     海浦江游览集
           团有限公司
           合计              4300     0.46         880     4083      0.44     -

     二、关联方介绍和关联关系
     1、上海交运（集团）公司。法定代表人：张仁良。注册地址：上
海市恒丰路 258 号二楼。注册资本：143,993.30 万元。经营范围：国
资授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易（除
专项规定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，目前持有本公司
31.92%的股权。
     2、上海交运资产管理有限公司。法定代表人：应为健。注册地址：
上海市恒丰路 288 号 11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：资产管
理，物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可证件经
营）。该公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。
     3、上海浦江游览集团有限公司。法定代表人：许杰。注册地址：
上海市黄浦区中山东二路 153 号。注册资本：54545.5 万元。经营范围：
浦江游览业务，会务会展服务，广告设计、制作、代理、发布，船舶修
理，日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照相器材、集邮用
品的销售，餐饮服务。该公司是上海交运（集团）公司的控股子公司。
     三、关联交易的必要性
     1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时
由上海交运（集团）公司注入本公司的优质企业。因历史原因及成本控
制等方面的要求，公司及所属子公司还需租用集团公司及其子公司的场
地、房屋等。
     2、充分利用上海交运（集团）公司的土地资源优势，以合理的选

                                             2
址、公允的价格，为公司做大核心主业、开拓新市场而租用上海交运（集
团）公司的场地、房屋等。
    3、由于长期形成的业务合作，双方在平等互利的前提下，进行少
量的原料采购。
    四、定价政策和定价依据
    公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允
的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
    五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的
正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了
帮助，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
    2、上述 2019 年度关联交易总额预计为 4300 万元，占公司 2018
年营业收入的 0.46%左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、
人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响
公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依
赖。
    六、关联交易协议的签署情况
    本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后，由公司及所属子
公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
    七、备查文件
    1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
    2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于预计公司 2019 年度日
常关联交易的事先认可意见；
    3、上海交运集团股份有限公司独立董事关于七届二十一次董事会
有关事项的独立意见。
    特此公告。
                           上海交运集团股份有限公司董事会
                              二○一九年三月二十六日


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