证券代码：600676	证券简称：交运股份	编号：临2008-014
上海交运股份有限公司五届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海交运股份有限公司五届七次董事会于二００八年五月二十六日下午在上海平武路38号公司本部召开，应到董事9人，委托3人(独立董事徐敬惠先生因公出国，委托独立董事凌耀初先生代为表决；董事杨国平先生、董事洪任初先生因公无法出席会议，均委托董事长刘世才先生代为表决)，实到董事6人，全体监事列席了会议。全体董事审议并书面表决通过了《关于聘任朱戟敏同志为公司总经理的议案》。
    因上海交运股份有限公司总经理顾弘光同志已达法定退休年龄，不再担任公司总经理。经公司股东--上海交运（集团）公司推荐，并经公司董事会提名委员会审议，董事会决定聘任朱戟敏同志任上海交运股份有限公司总经理，聘期与本届董事会相同。（朱戟敏同志的简介附后）
    公司董事会认为：顾弘光同志在任总经理期间带领公司经营班子和全体员工努力工作，公司的主营业务、盈利水平和资产规模均有大幅提升，公司始终处于持续、稳健、和谐的发展之中。董事会对顾弘光同志的辛勤、高效工作和卓有成效的业绩深表谢意。
    公司独立董事对聘任朱戟敏同志为公司总经理发表独立意见如下：朱戟敏
    先生具备相关专业知识和决策、协调能力，拥有丰富的大型现代企业领导工作经验，具备了驾驭公司全面工作的能力，能够履行公司总经理职责；朱戟敏先生的总经理任职资格和提名、选举及聘任程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
               
    附：朱戟敏同志简介
        朱戟敏，男，1963年7月生，汉族，大学，高级经济师，中共党员。朱戟敏同志1981年参加工作，历任上海市汽车运输代理公司团委副书记、团委书记、多种经营部经理、上海市汽车运输代理公司副经理、上海市联运总公司党委委员、副总经理。现任上海交运股份有限公司第五届董事会董事、副总经理，上海交运国际物流有限公司执行董事（法人代表），上海市联运总公司党委委员、总经理。
        朱戟敏同志先后就读于上海立信会计专科学校会计专业、上海大学外国语学院外贸英语专业，在上海复旦大学行政管理专业本科毕业，目前为中央党校经济管理专业研究生在读。期间曾参加美国梅特勒运输公司培训、上海工商学院企业领导和管理人员工商管理培训等。