证券代码：600676       股票简称： 交运股份       编号：临 2020-025



                   上海交运集团股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事刘长奎先生的书面辞职报告。刘长奎先生因个人工
作岗位要求的原因，根据《东华大华关于干部兼职的若干规定》的相
关条款，申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、战略委员会
委员以及提名委员会委员的职务。
    鉴于刘长奎先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占
比例低于有关规定的最低要求。根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，
刘长奎先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空
缺后生效。在此之前，刘长奎先生将继续按照相关规定履行独立董事
及董事会专门委员会的相关职责。刘长奎先生的辞职生效后，将不再
担任公司任何职务。
    公司将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照法定程
序尽快完成独立董事的补选工作。
    公司董事会对刘长奎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢！
    特此公告 。
                             上海交运集团股份有限公司董事会
                                     2020 年 7 月 30 日