证券代码：600676        股票简称： 交运股份          编号：临 2020-026


               上海交运集团股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月
14 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开
第七届董事会第二十九次会议的会议通知及相关议案。2020 年 8 月
26 日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十九次会议。
会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议的
召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年上半年度内部控制自我评价报
告的议案》。
    独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了
公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上
符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我
们同意公司 2020 年上半年度内部控制评价报告，对该议案发表了同
意的独立意见。
   《上海交运集团股份有限公司 2020 年上半年度内部控制评价报
告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

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   《上海交运集团股份有限公司 2020 年半年度报告》、《上海交运集
团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》于同日刊载在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司募集资金 2020 年上半年度存放与使用
情况的专项报告的议案》。
    公司独立董事认为：经核查，公司募集资金 2020 年上半年度的
存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，
不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司编制的募集资
金 2020 年上半年度存放与使用情况的专项报告，对该议案发表了同
意的独立意见。公司监事会对此发表了同意的意见。
   《上海交运集团股份有限公司关于公司募集资金 2020 年上半年
度存放与使用情况的专项报告》于同日刊载在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见临
2020-027 公告）；
    鉴于张仁良先生因工作调整原因，已辞任公司第七届董事会董事、
董事长职务。同意增补公司非独立董事，并提名郑元湖先生为公司第
七届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起
至第七届董事会任期届满为止。
   《上海交运集团股份有限公司关于公司增补非独立董事、变更独
立董事的公告》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》（内容详见临
2020-027 公告）；
    鉴于刘长奎先生因个人工作岗位要求的原因，不再担任公司第七
届董事会独立董事职务。同意变更公司独立董事，并提名严杰先生为
公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之
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日起至第七届董事会任期届满为止。
   《上海交运集团股份有限公司关于公司增补非独立董事、变更独
立董事的公告》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》（内容详见临 2020-029 公告）。
    公司定于 2020 年 9 月 15 日以现场结合网络投票方式召开公司
2020 年第一次临时股东大会。
   《上海交运集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                              上海交运集团股份有限公司董事会
                                     二 O 二 O 年八月二十六日




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