证券代码： 600676         股票简称： 交运股份         编号：临 2020-032



              上海交运集团股份有限公司
  关于选举董事长、调整董事会专门委员会组成人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
15 日召开第七届董事会第三十次会议，全票审议通过了《关于选举公
司董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议
案》，现将具体情况公告如下：
      一、关于选举董事长
    根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司控股股东上海交
运（集团）公司推荐，公司董事会选举郑元湖先生担任上海交运集团
股份有限公司第七届董事会董事长职务，任期自董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满为止。
    根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人。因此
公司法定代表人变更为郑元湖先生，公司将按照有关规定尽快完成法
定代表人的工商登记变更手续。
    二、关于调整董事会专门委员会组成人员
    鉴于公司第七届董事会成员发生变动，根据《公司法》、《上市公
司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》和董事会专门委员会实
施细则的相关要求，对公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的部分组成人员进
行如下调整：
    董事会“战略委员会”由郑元湖、王力群（独立董事）、严杰（独
立董事）、陈乃蔚（独立董事）、朱戟敏、杨国平、李仲秋、薛宏、张


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正组成，郑元湖任主任委员。
    董事会“提名委员会”由王力群（独立董事）、严杰（独立董事）、
郑元湖组成，王力群任主任委员。
    董事会“薪酬与考核委员会”由陈乃蔚（独立董事）、王力群（独
立董事）、郑元湖组成，陈乃蔚任主任委员。
    公司董事会“审计委员会”由严杰（独立董事）、陈乃蔚（独立董
事）、朱戟敏组成，严杰任主任委员。
    调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满为止。
    特此公告。


                             上海交运集团股份有限公司董事会
                                   二 O 二 O 年九月十五日




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