证券代码：600676	证券简称：交运股份	编号：临2008-019

                上海交运股份有限公司五届九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    
    上海交运股份有限公司五届九次董事会于二００八年八月二十五日在上海平武路38号公司本部召开，应到董事9人，实到董事9人，全体监事列席了会议。会议由董事长刘世才先生主持。经审议全体董事一致通过如下议案：
    一、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、《关于修改公司总经理工作细则部分条款的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、《公司内部审计工作标准的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、《关于中国证监会上海监管局巡检问题整改报告的议案》（见公司临2008-020公告全文）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、《公司2008年半年度报告》及《摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    
    上海交运股份有限公司
    董事会
    2008年八月二十七日