证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-023



    上海交运股份有限公司

    关于召开二OO 八年第一次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司定于2008 年10 月24 日（星期五）上午9∶00 在上海市延安西路719

    号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司二OO 八年第一次临时股

    东大会，现就有关事项公告如下：

    一、主要议题：

    1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    2、审议 《关于组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案》。

    上述股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn

    二、会议时间和地点：

    时间：2008 年10 月24 日（星期五）上午9∶00，地点：上海市延安西路

    719 号佳都大厦四楼佳都电影厅。

    三、出席会议对象：

    1、2008 年10 月15 日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任

    公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、出席会议登记办法：

    1、拟出席现场会议的自然人股东请携本人身份证、股东帐户卡（被委托代

    理人须有授权委托书和本人身份证），法人股股东请持单位介绍信、股东帐户卡

    于2008 年10 月17 日（星期五）9:30～11：30、12：30～16:30 前往中山南二

    路555 号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在

    登记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。

    2、联系电话： 021-62116002、021-62116009 传真：021-62116123联系部门：总经理办公室，联系人：朱晴、唐步发

    五、其它事项

    1、与会股东的交通和食宿均自理。

    2、授权委托书格式附后。

    上海交运股份有限公司董事会

    二００八年十月八日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司

    二OO 八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托持股数： 委托人股东帐户：

    被委托人签名： 身份证号码：

    委托日期：

    （复印或复制均有效）