证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-025



    上海交运股份有限公司

    二OO 八年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示：

    ?本次会议没有否决或修改提案的情况

    一、 会议召开和出席情况

    上海交运股份有限公司二OO 八年第一次临时股东大会于2008 年10 月24 日

    在上海延安西路719 号佳都大厦佳都电影厅召开，会议由公司董事长刘世才先生

    主持，出席本次股东大会的股东及股东代表 55 人，代表股份 307,980,404 股，

    占公司股份总数的 54.7411 %。公司董事、监事及高管人员出席了会议。会议程

    序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。上海金茂凯德律师事

    务所律师参加会议并出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    公司本次股东大会以记名式投票的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 307,980,404 307,936,369 38,724 5,311 99.9857％

    2、审议《关于组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案》。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 307,980,404 307,933,869 41,224 5,311 99.9849％根据上海交运股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年非公开发行股

票方

    案的总体安排，公司将与日本丸红株式会社、丸红（中国）有限公司（以下合称

    “丸红方”）通过受让股权及增资方式组建中外合资上海交运日红国际物流有限

    公司，合资公司的投资总额为77600 万元人民币，注册资本约为23989.42 万元

    人民币（最终以验资报告为准）。

    合资公司的主体是公司持有100%股权的上海交运国际物流有限公司（以下

    简称“交运国际”）。以2008 年6 月30 日为基准日，经三方确认并经评估，公司

    持有的“交运国际”的股东权益以不低于评估值作价为人民币67600 万元，丸红

    方以人民币16400 万元的价格受让公司所持的“交运国际”的24.26 %股权，并

    以人民币10000 万元对合资公司进行增资，丸红方合计现金投资人民币26400 万

    元，共持有合资公司34%的股权，公司以“交运国际”其余股东权益出资，持有

    合资公司66%的股权。

    本议案获公司二OO 八年第一次临股东大会审议通过后，尚须按有关规定实

    施挂牌转让，并履行行业许可、外资审批、工商登记等相关手续。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经上海市金茂凯德律师事务所方晓杰、宋正奇律师见证并出

    具了法律意见书。《法律意见书》认为：公司二OO 八年第一次临时股东大会的

    召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格

    合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规

    和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。四、备查文件

    1、上海交运股份有限公司二OO 八年第一次临时股东大会决议

    2、上海金茂凯德律师事务所出具的《法律意见书》

    特此公告

    上海交运股份有限公司董事会

    二○○八年十月二十四日