证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-026



    上海交运股份有限公司

    五届十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海交运股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2008 年10

    月14 日以邮件方式发出通知，并于2008 年10 月24 日以通讯表决方

    式召开。应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人，符合《公

    司法》及公司《章程》的规定。经审议全体董事一致通过如下议案：

    一、《上海交运股份有限公司2008 年第三季度报告》及《正文》。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《关于实施上海交运股份有限公司汽车零部件分公司沈阳生

    产基地技改项目的议案》。为了紧随中国汽车工业的发展步伐，做大

    做强公司主业板块——汽车零部件制造业，高效地为整车厂商实施就

    近配套，公司拟在沈阳欧盟经济开发区建立新的生产基地，实施技改

    项目。本技改项目采取一次规划，分步实施的方式。

    项目新增总投资合计为18747 万元。其中自有资金为6647 万元，

    新增建设投资申请银行固定资产贷款12100 万元，除铺底流动资金外

    的其余流动资金通过银行短期贷款解决。本项目达纲年的销售收入为

    25132 万元。

    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公告

    上海交运股份有限公司董事会

    二○○八年十月二十四日