证券代码：600676                股票简称： 交运股份                编号：临 2021-016



               上海交运集团股份有限公司
       关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
    ●该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常关联
交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不
会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。


     一、日常关联交易基本情况
     (一)日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议
通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。由于本项议
案涉及关联交易，关联董事郑元湖先生、朱戟敏先生、李仲秋先生以及
张正先生回避表决，由其他五位非关联董事对该议案进行审议和表决。
     该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
     该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
     该关联交易事项需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。
  （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）
                                                                   预计金额与上年实
 关联交易                                    上年预计   上年实际
                       关联人                                      际发生金额差异较
   内容                                        金额     发生金额
                                                                       大的原因
            上海交运资产经营管理有限公
场地租赁    司、上海浦江游览集团有限公           4500       4139          -
            司
                合计                             4500       4139          -

  （三）2021 年度日常关联交易的预计（金额：万元）


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                                                                           本次预计
                                            本年年初至
                                                                           金额与上
                                    占同类 披露日与关    上年实   占同类
关联交易                   本次预                                          年实际发
                  关联人            业务比 联人累计已    际发生   业务比
  内容                     计金额                                          生金额差
                                    例（%） 发生的交易     金额   例（％）
                                                                           异较大的
                                              金额
                                                                             原因
           上海交运资产
           经营管理有限
           公司、上海浦
  场地
           江游览集团有      7000     0.92        1700     4139      0.57    *注
  租赁
           限公司、上海
           交通投资（集
           团）有限公司
           合计              7000     0.92        1700     4139      0.57     -

     *注：2021 年起上海久事（集团）有限公司成为公司直接控股股东
（详见相关信息披露公告），公司与久事集团子公司上海交通投资（集
团）有限公司的场地租赁交易纳入关联交易；另外 2021 年起新增与久
事旅游（原交运集团）江川路、纪蕰路等场地租赁，故租赁交易的金额
同比有所增加。
     二、关联方介绍和关联关系
     1、上海久事（集团）有限公司。法定代表人：过剑飞。注册资本：
人民币6,000,000万元。住所：上海市黄浦区中山南路28号。经营范围：
利用国内外资金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，
土地及房产开发、经营，物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理
及运作，信息技术服务，汽车租赁，咨询业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司直接持有公司36.34%的
股权，间接持有公司10%的股权，合计持有公司46.34%的股权，为公司
的直接控股股东。
     2、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）。法
定代表人：董珞。注册地址：上海市恒丰路 258 号二楼。注册资本：
143,993.30 万元。经营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：旅行

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社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；广告发布（非广播电
台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投资，
国内贸易（除专项规定），产权经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。该公司是上海久事（集团）有限公司
全资子公司，持有本公司 10%的股权。
    3、上海交运资产经营管理有限公司。法定代表人：应为健。注册
地址：上海市恒丰路 288 号 11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：
资产管理，物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及行政许可的，凭许可
证件经营）。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资子公司。
    4、上海交通投资（集团）有限公司。法定代表人：张必伟。住所：
浦东新区东塘路 35 号。注册资本：250000 万人民币。经营范围：授权
范围内的资产经营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国
内贸易（除专项审批范围）以及投资咨询服务，停车场库经营，设计、
制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告（企业经营涉及行政许可
的，凭许可证件经营）。该公司是上海久事（集团）有限公司的全资子
公司。
    5、上海浦江游览集团有限公司。法定代表人：侯文青。注册地址：
上海市黄浦区中山东二路 153 号。注册资本：54545.5 万元。经营范围：
浦江游览业务，会务会展服务，广告设计、制作、代理、发布，船舶修
理，日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、照相器材、集邮用
品的销售，餐饮服务。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资
子公司。
    三、关联交易的必要性
    1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时
由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运(集团)公司）注入本公
司的优质企业。因历史原因及成本控制等方面的要求，公司及所属子公
司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。


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    2、充分利用股东方的土地资源优势，以合理的选址、公允的价格，
为公司做大核心主业、开拓新市场而租用股东各方及其子公司的场地、
房屋等。
    四、定价政策和定价依据
    公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允
的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。
    五、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的
正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了
帮助，有利于公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
    2、上述 2021 年度关联交易总额预计为 7000 万元，占公司 2020
年营业收入的 0.9%左右。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、
人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响
公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依
赖。
    六、关联交易协议的签署情况
    本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后，由公司及所属子
公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
    七、备查文件
    1、上海交运集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议；
    2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十
三次会议有关事项的意见。
    特此公告。


                           上海交运集团股份有限公司董事会
                              二○二一年三月二十六日




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