证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-028



    上海交运股份有限公司

    五届十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2008 年12 月16 日，以

    通讯表决方式召开第五届董事会第十二次会议。会议应参与表决的董事9

    名，实际参与表决的董事9 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司

    法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、《关于公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司收购上海

    交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股权（交联交

    易）的议案》，详见《关于公司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公

    司收购上海交运（集团）公司持有的上海南站长途客运有限公司35%股

    权的（关联交易）公告》。关联董事刘世才先生、郭大成先生对本议案回

    避表决。

    同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《关于将公司所持上海交运锦湖客运有限公司51%股权转让给公

    司控股的上海交运巴士客运（集团）有限公司的议案》。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、《关于授权公司出让所持有的巨田投资有限责任公司17.51％股权的议案》。

    为集中资源发展公司主营板块，授权公司经营层按照股权转让的有关

    规定，以不低于巨田投资有限责任公司2008 年9 月30 日净资产评估值的

    相应股权价值对外实施转让。

    本议案尚须经巨田投资有限责任公司股东会、国资管理部门及工商行

    政管理部门的批准才能最终实施。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    上海交运股份有限公司

    董 事 会

    二OO 八年十二月十六日