证券代码：600676             股票简称： 交运股份             编号：临 2021-036


                   上海交运集团股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
16 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开第
八届监事会第四次会议的会议通知及相关议案。2021 年 8 月 26 日，公
司以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参与表决
的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     1、审核通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》；
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规
的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年半年度报告及摘要进
行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：
     ①公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
     ②公司 2021 年半年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映公司 2021 年半
年度的财务及经营情况；
     ③在监事会提出本审核意见之前，未发现参与 2021 年半年度报告
编制和审议的人员有违反有关保密规定的行为。


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     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审核通过了公司第八届董事会第四次会议提出的《关于公司
2021 年上半年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司募集资
金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》等 2 项议案。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况
     公司监事会认真审阅了公司董事会出具的内部控制评价报告，认
为：《公司 2021 年上半年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地
反映了公司内部控制的实际情况。
      4、监事会对第八届监事会第四次会议审议通过的《关于公司募集
资金 2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表审核意
见
       公司监事会认为：2021 年上半年度，公司的募集资金存放、使用
与管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以
及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策
审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在募
集资金存放、使用与管理违规的情形。
     综上所述，监事会认为《上海交运集团股份有限公司关于募集资金
2021 年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公
司募集资金存放与使用的实际情况。
     特此公告。


                              上海交运集团股份有限公司监事会
                                     二 O 二一年八月二十六日




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