证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-002



    

    上海交运股份有限公司

    

    五届十三次董事会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

    

    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2009 年3 月13 日，以通讯表

    

    决方式召开第五届董事会第十三次会议。会议应参与表决的董事9 名，实际参

    

    与表决的董事9 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》

    

    的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    

    一、《关于接受上海交运（集团）公司提供的7500 万元委托贷款（关联交

    

    易）的议案》，详见《关于接受上海交运（集团）公司提供的7500 万元委托贷

    

    款的（关联交易）公告》。关联方董事刘世才先生、郭大成先生回避表决。

    

    有表决董事7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过该议案。

    

    二、《关于向上海国际信托有限公司信托贷款2 亿元的议案》。

    

    为确保定向增发后公司主营业务迅速扩大带来的资金需求，经股东大会审

    

    议公司于2008 年3 月发行了一年期的4 亿人民币短期融资券。为以较低的财

    

    务费用筹措资金归还即将到期的短期融资券，确保公司主营业务的持续发展，

    

    将由贷款人上海国际信托有限公司向本公司发放一年期的信托贷款，金额为人

    

    民币2 亿元，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮15%。

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过该议案。

    

    三、备查文件

    

    1、关于上海交运（集团）公司向上海交运股份有限公司提供7500

    

    万元委托贷款合同；

    

    2、上海国际信托有限公司与上海交运股份有限公司信托贷款合同。

    

    特此公告

    

    上海交运股份有限公司

    

    董事会

    

    二OO 九年三月十三日