证券代码：600676           股票简称： 交运股份        编号：临 2021-039


                上海交运集团股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 1
日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八
届董事会第五次会议的会议通知及相关议案。2021 年 9 月 10 日，公司
以通讯表决方式召开了第八届董事会第五次会议。会议应参与表决的
董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    1、审议通过了《关于上海交运日红国际物流有限公司拟公开挂牌
转让所持上海市化工物品汽车运输有限公司 100%股权和相关债权的议
案》（详见临 2021-039 号公告）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               上海交运集团股份有限公司董事会
                                       二 O 二一年九月十日




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