证券代码： 600676       证券简称： 交运股份      公告编号：临 2021-044


                上海交运集团股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召
开第八届董事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26
日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。会议应参
与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
    1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
    董事会聘任刘红威女士担任公司董事会秘书，任期自公司第八届
董事会第六次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为
止。刘红威女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其董事
会秘书的任职资格经上海证券交易所审核无异议。公司副总裁徐以刚
先生因职务变动不再兼任公司董事会秘书职务。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司
董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
    2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三
季度报告》。
    特此公告。




                           上海交运集团股份有限公司董事会
                               二 O 二一年十月二十六日