证券代码：600676           证券简称： 交运股份               公告编号：临 2021-046


                   上海交运集团股份有限公司
              第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体监事发出了以通讯表决方式召开
第八届监事会第六次会议的会议通知及相关议案。2021 年 10 月 26 日，
公司以通讯表决方式召开了第八届监事会第六次会议。会议应参与表
决的监事 5 名，实际参与表决的监事 5 名。本次会议的召开及程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
     二、监事会会议审议情况
     会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
     1、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于变更公司
董事会秘书的公告》（公告编号：临 2021-045）。
     2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季度报
告》。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规
的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年第三季度报告进行了
认真严格的审核，并发表如下审核意见：


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    （1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年
第三季度的财务及经营情况；
    （3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年第
三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
    特此公告。


                         上海交运集团股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 26 日




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