证券代码：600676         证券简称：交运股份         公告编号：2021-047


                上海交运集团股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召
开第八届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。2021 年 11 月 22
日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第七次会议。会议应参
与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
     1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。
    鉴于公司董事长郑元湖先生因工作原因，根据国有企业党政主要
领导兼职规定的要求向董事会提请辞去公司董事长、董事及董事会专
门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之日起生效。公司董事会对
郑元湖董事长在任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！
    董事会同意增补公司非独立董事，提名樊建林先生为公司第八届
董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大会采用累积
投票制进行表决。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，故增补董事
和选举产生董事长前，郑元湖先生将继续履行公司董事和董事长职务。

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公司将按照法定程序尽快完成增补董事和选举董事长工作。
    樊建林先生简历：男，1971年9月出生，汉族，研究生学历，工
学硕士、工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任上海强生控股
股份有限公司副总经济师、总经济师、董事会秘书、经营总监，上海
巴士公交(集团)有限公司总经济师，上海久事公司资产经营部副经理、
投资发展部总经理，上海久事(集团)有限公司投资发展部总经理，上
海久事体育产业发展(集团)有限公司总经理、党委副书记，上海久事
体育产业发展(集团)有限公司董事长、党委书记。现任上海久事(集
团)有限公司党委委员、副总裁。樊建林先生未持有公司股票，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候选
人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事会
提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股份
有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》。
   为了进一步明确担保范围，加强公司对外担保的管控，董事会同
意对《公司对外担保管理制度》进行修订。《上海交运集团股份有限
公 司对 外担 保管理 制度 》于 同日刊 登在 上海 证券交 易所 网站
（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于修订<公司全面预算管理制度>的议案》。
   结合公司机构调整后的实际情况，以及为了加强全面预算的整体
管控，明确各部门在预算中的主要责任分工，董事会同意对《公司全
面预算管理制度》进行修订。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》（内容详见临 2021-048 公告）。
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    公司定于 2021 年 12 月 8 日以现场结合网络投票方式召开公司
2021 年第一次临时股东大会。
   《上海交运集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》于同日刊载在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                              上海交运集团股份有限公司董事会
                                    二 O 二一年十一月二十二日




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