证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-007



    

    上海交运股份有限公司

    

    关于召开第十七次股东大会（2008 年年会）的公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    公司定于2009 年4 月20 日（星期一）上午9：00 在上海市延安西路719

    

    号佳都大厦四楼佳都电影厅召开上海交运股份有限公司第十七次股东大会（2008

    

    年年会），现就有关事项公告如下：

    

    一、主要议题：

    

    1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；

    

    2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    3、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；

    

    4、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机

    

    构的提案》；

    

    5、审议《关于公司2009 年度为控股子公司提供担保的议案》；

    

    6、审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》；

    

    7、审议《关于公司2008 年度资本公积金转增股本的预案》；

    

    8、审议《关于公司2008 年度利润分配预案》；

    

    9、审议《关于修改公司章程中现金分红条款的议案》；

    

    10、审议《关于更换董事的议案》；

    

    11、审议《关于更换监事的议案》。

    

    上述股东大会文件在会议召开前五日将刊登在上交所网站www.sse.com.cn

    

    二、会议时间和地点：

    

    时间：2009 年4 月20 日（星期一）上午9：00，地点：上海市延安西路719

    

    号佳都大厦四楼佳都电影厅。

    

    三、出席会议对象：

    

    1、2009 年4 月13 日（星期一）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    

    四、出席会议登记办法：

    

    1、拟出席现场会议的自然人股东请携本人身份证、股东帐户卡（被委托代

    

    理人须有授权委托书和本人身份证），法人股股东请持单位介绍信、股东帐户卡

    

    于2009 年4 月15 日（星期三）9:30～11：30、12：30～16:30 前往中山南二路

    

    555 号上海交运汽车零部件分公司股权登记处办理登记手续。异地股东可以在登

    

    记日截止前用传真或信函方式（以收件日戳为准）办理登记手续。

    

    2、联系电话： 021-62116009、021-60850609 传真：021-62116123

    

    联系部门：董事会办公室，联系人：朱晴、唐步发

    

    五、其它事项

    

    1、与会股东的交通和食宿均自理。

    

    2、授权委托书格式附后。

    

    上海交运股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月26 日

    

    授权委托书

    

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海交运股份有限公司

    

    二OO 八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人签名： 身份证号码：

    

    委托持股数： 委托人股东帐户：

    

    被委托人签名： 身份证号码：

    

    委托日期：

    

    （复印或复制均有效）