证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-006



    

    上海交运股份有限公司

    

    关于预计2009 年度日常关联交易的公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    一、预计2009 年度日常关联交易的基本情况

    

    （单位：万元，币种：人民币）

    

    本公司及子公司 关 联 方 关联交易内容方 式 金 额

    

    交运股份 上海运通工程机械总厂 销售商品 销售零部件产品 575.89

    

    交运股份

    

    交运精冲

    

    上海运通工程机械总厂 采购商品 采购原材料 1,778.47

    

    国际物流及子公司 上海交运集团汽配有限公司 采购商品 汽配件采购 128.00

    

    上海市沪东汽车运输公司 接受劳务 30.00

    

    国际物流及子公司 上海市交通运输局职工疗养

    

    所汽车维修站

    

    接受劳务

    

    车辆维修检测

    

    105.00

    

    交运股份 上海沪南汽车运输公司 30.00

    

    交运股份 上海运通工程机械总厂 157.80

    

    上海市沪东汽车运输公司 50.00

    

    交运巴士

    

    上海交运资产管理公司 120.00

    

    交运大件 上海沪北物流发展有限公司 26.00

    

    国际物流 上海交运资产管理公司 9.00

    

    联运公司 上海交运资产管理公司 77.00

    

    交运便捷 上海沪东汽车运输公司

    

    租 赁 租入场地房屋

    

    45.84

    

    合 计 3,133.00

    

    二、关联方介绍和关联关系

    

    1、上海交运(集团)公司。法定代表人：陈辰康。注册地址：上海市恒丰路258 号二楼。注册资本：1,099,41 万元。经营范围：国

    

    资授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易

    

    （除专项规定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，持有本公

    

    司49.18%的股权。

    

    2、上海交运资产管理公司。法定代表人：赵曾华。注册地址：

    

    上海市恒丰路288 号11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：资产

    

    管理，物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及许可项目的凭许可证经

    

    营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

    

    3、上海市沪东汽车运输公司。法定代表人：张琦。注册地址：

    

    上海市东大名路959 号。注册资本：3605 万元。经营范围：普通货

    

    物运输；零担货物运输；国际集装箱运输；危险货物运输；货运出租；

    

    省际班车客运；省际包车客运；货运代理；客运站经营；联运服务，

    

    汽车修理，停车场管理，工程机械修理。销售汽车（不含小轿车），

    

    车辆性能检测（A 级）（限分支机构经营）（涉及许可经营的凭许可证

    

    经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

    

    4、上海市沪南汽车运输公司。法定代表人：汪建新。注册地址：

    

    上海市中山南二路557 号。注册资本：1690 万元。经营范围：货物

    

    运输、客运；货物运输代理；汽车修理；附设：分公司、运输业务代

    

    理部、汽车综合检测站、中心。该公司是上海交运(集团)公司的全资

    

    子公司。

    

    5、上海运通工程机械总厂。法定代表人：朱伯英。注册地址：

    

    上海市中山南二路555 号。注册资本：1972.4 万元。经营范围:装载

    

    机械,工程机械及汽车配件,运输车身及车身底盘制造、改造，铸锻件、

    

    装卸机械柴油机大修，加力牌专用汽车销售，自有房屋租赁（涉及行

    

    政许可证的，凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。

    

    6、上海沪北物流发展有限公司。法定代表人：陆寿嵩。注册地

    

    址：上海市长江西路360 号。注册资本：1.08 亿元。经营范围：普

    

    通货物运输、集装箱运输、起重盘路、吊装、堆存（仓储）理货、货

    

    运代理（一类、二类）、国内集装箱运输、渣土运输、搬运装卸。该

    

    公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。

    

    7、上海交运集团汽配有限公司。法定代表人：郁锦强。注册地

    

    址：上海中兴路289 号。注册资本：300 万元。经营范围：汽车及摩

    

    托车配件、各类机械配件与设备，润滑油，橡胶制品，机电设备，仪

    

    表仪器，五金交电，工艺礼品，日用百货，服装鞋帽，花木， 文教

    

    用品，照相器材，通讯器材，建筑装潢材料，家电技术服务。该公司

    

    是上海交运（集团）公司的全资子公司。

    

    三、关联交易的必要性

    

    1、公司下属需进行日常关联交易的企业，主要是公司2000 年增

    

    发新股，以及2007 年定向增发后由上海交运（集团）公司注入本公

    

    司的优质企业。由于历史原因及成本控制等方面的要求，本公司这些

    

    子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、房屋、设备等。

    

    2、充分利用上海交运（集团）公司的采购平台，以优惠的价格

    

    集中采购汽车配件及车辆维修检测等。

    

    3、由于长期形成的劳务合作，双方在平等互利的前提下，进行

    

    少量的产品加工及提供或接受劳务。

    

    四、定价政策和定价依据

    

    公司下属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允

    

    的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则。

    

    五、关联交易的目的和对上市公司的影响1、上述关联交易均为公司下属各子公司日常经营活动中所必需

    

    的正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳动力上为公司的日常经营

    

    提供了帮助，有利用公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主

    

    营业务。

    

    2、上述关联交易总额预计为3133 万元，只占公司2008 年主营

    

    业务收入的1.08%。同时，公司与关联方在业务、人员、资产、机构

    

    和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产

    

    经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

    

    六、审议程序

    

    以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表

    

    决。

    

    以上关联交易事项已经独立董事事先认可，并出具独立意见。

    

    以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。

    

    以上关联交易事项需经公司股东大会审议通过。

    

    七、关联交易协议的签署情况

    

    本议案获董事会审议通过后，需经股东大会审议通过，由公司各

    

    子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。

    

    上海交运股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月26 日