证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2008-008



    

    上海交运股份有限公司

    

    五届十四次监事会决议公告

    

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海交运股份有限公司第五届监事会第十四次会议于二００九

    

    年三月二十六日在上海平武路38 号公司本部会议室召开。会议应到

    

    监事5 名，实到监事5 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司

    

    法》、《公司章程》的有关规定。经审议，全体监事一致通过以下决议：

    

    一、审议通过《2008 年度监事会报告》；

    

    二、审核通过了《公司2008 年年度报告及摘要》；

    

    监事会对公司2008 年年度报告及摘要进行了审核，认为：

    

    1、公司年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公

    

    司内部管理制度的各项规定；

    

    2、年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

    

    易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2008 年年度的

    

    经营成果和财务状况等事项。

    

    3、在对年度报告及摘要的审核过程中，未发现参与年度报告及

    

    摘要的编制和审议工作的人员有违反保密规定。

    

    三、审议通过了《关于更换监事的议案》：

    

    1、公司第五届监事会监事、监事会主席陈辰康先生因被推荐为

    

    公司第五届董事会董事，故不再担任公司第五届监事会监事。

    

    2、公司第五届监事会监事、监事会副主席卢少裕先生因到龄退休，不再担任公司第五届监事会监事。

    

    3、推荐郭大成、张琦二位先生为公司第五届监事会监事候选人。

    

    任期与本届监事会一致。（简历附后）

    

    公司监事会对陈辰康先生、卢少裕先生在任职期间为公司监事会

    

    工作、为促进公司规范运作等方面所作的卓有成效的工作深表谢意。

    

    四、审核通过了公司五届十四次董事会提出《公司2008 年经营

    

    工作总结暨2009 年经营工作的安排》、《关于2008 年度内部控制自我

    

    评估报告的议案》等议案。

    

    五、监事会对公司2008 年依法运作情况的独立意见：

    

    公司监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、

    

    《公司章程》以及其它法律法规进行规范运作，完善了内部管理和内

    

    部控制制度，健全内部控制体系，重大问题的决策程序合法有序，在

    

    重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、与投资者沟通、内控建

    

    设等各个方面坚持规范运作，有效地防范了管理、经营和财务风险。

    

    公司董事以及高级管理人员遵循法律法规，依法履行职责，勤勉尽职，

    

    无违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为，维护了公司和

    

    全体股东的利益。

    

    六、监事会对检查公司财务情况的独立意见：

    

    监事会认为：报告期公司的会计政策符合《企业会计制度》、《企

    

    业会计准则》和财政部的有关规定。公司财务行为是严格遵照公司财

    

    务管理及内控制度进行的。公司年度财务报告遵循谨慎性、一贯性等

    

    会计处理原则，真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营

    

    成果，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。上海上会会计师事务所有限公司出具的2008 年度标准无保留意见审计报告是

客观

    

    的、公正的。为此,监事会出具了上海交运股份有限公司2008 年年报

    

    的书面审核意见。

    

    七、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    监事会认为，公司于2007 年非公开发行新股募集资金实际投入

    

    项目与承诺投入项目一致，与募集资金使用说明中披露的情况一致。

    

    八、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    

    监事会认为:报告期公司收购、出售资产交易体现了公允的市场

    

    价格，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资流失。

    

    九、监事会对公司关联交易情况的独立意见

    

    监事会对公司2008 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认

    

    为:公司发生的关联交易符合公司关于关联交易的规定和协议，交易

    

    公平合理，交易行为遵守市场原则,程序合规,未发现存在损害公司或

    

    非关联股东合法权益的情形,维护了上市公司和全体股东的权益。

    

    上述一、三等两项议案尚须提交公司第十七次股东大会（2008

    

    年年会）审议。

    

    特此公告。

    

    上海交运股份有限公司监事会

    

    2009 年3 月26 日上海交运股份有限公司第五届监事会监事推荐人选简历

    

    郭大成，男，57 岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历

    

    任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长，上海交运

    

    股份有限公司第四届董事会董事。现任上海交运（集团）公司党委委

    

    员、副总裁、上海交运股份有限公司第五届董事会董事。

    

    张琦，男，51 岁，汉族，大学，高级会计师，中共党员。历任

    

    上海市交通运输局计划财务处财务、科员、副主任科员，上海市沪东

    

    汽车运输公司经理助理、副经理、总经理、党委副书记。现任上海交

    

    运（集团）公司资产管理部部长。