上海交运股份有限公司
第十七次股东大会（2008 年年会）会议资料
二OO 九年四月二十日2
上海交运股份有限公司
第十七次股东大会（2008 年年会）议程
一、现场会议召开时间：2009 年4 月20 日上午9：00
二、会议召开地点：上海延安西路719 号佳都大厦四楼佳都电影厅
三、会议主持人：董事长刘世才先生
四、议程：
1、由董事长刘世才所作的《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、由监事会主席陈辰康所作的《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、由总会计师莫少峰所作的《关于公司2008 年度财务决算报告
的议案》；
4、由总会计师莫少峰所作的《关于公司2009 年度为控股子公司
提供担保的议案》；
5、由总会计师莫少峰所作的《关于预计2009 年度日常关联交易
的议案》；
6、由董事会秘书蒋玮芳所作的《关于公司2008 年度资本公积金
转增股本的预案》；
7、 由董事会秘书蒋玮芳所作的《关于公司2008 年度利润分配预
案》；
8、由董事会秘书蒋玮芳所作的《关于续聘上海上会会计师事务所
有限公司为公司2009 年度审计机构的提案》；
9、由董事会秘书蒋玮芳所作的《关于修改公司章程中现金分红条3
款的议案》；
10、由董事长刘世才所作的《关于更换董事的议案》；
11、由监事会主席陈辰康所作的《关于更换监事的议案》。
五、与会股东审议大会文件并对大会议案发言；
六、宣读本次股东大会表决办法，与会股东对提交本次股东大会
审议的各项议案逐一投票表决；
七、宣读投票统计结果；
八、金茂凯德律师事务所律师宣读《上海交运股份有限公司第十
七次股东大会（2008 年年会）法律意见书》。4
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 一
二OO 八年度董事会工作报告
董事长 刘世才
各位股东，上午好：
2008 年，是公司成功完成定向增发后的第一年，也是公司实施三年
发展规划的第一年。一年来，公司董事会坚持以科学发展观为纲领，要
求公司经营层坚持“两个优先发展”，以新的资产规模，在新的经营平
台上，创建新的经营业绩。在董事会的指导下，一年来公司的生产经营、
项目建设、科技创新、内控建设、基础管理等各项工作有序高效展开，
定向增发后的各项后续工作已基本完成，全面完成了经股东大会和董事
会审议通过的08 年经营目标，从而确保了公司的持续、和谐发展，也
为全面实现公司三年发展规划目标走出了扎实的第一步。
2008 年，公司董事会以高度的责任性和严格的科学性，认真履行
对股东的委托责任，对公司的忠诚责任以及对职位的合格责任。一年来，
公司董事会主要抓了以下四项重点工作：
1、制定公司经营发展和规范运作的重大决策。
2008 年度，公司董事会共召开了十次董事会、提议召开了二次股东
大会、先后提出了44 个董事会议案。并严格按照证监会、上交所的有
关规定，将其中12 个议案提交公司股东大会，由全体股东审议表决。
其中涉及到关联交易的4 个议案，关联董事、关联股东均回避表决。这
些议案主要包括四个方面：一是对公司经营、分配的重大决策，如拟定
了公司2008 年度经营目标、审核通过了公司的年度财务预决算，在兼
顾公司发展和回报全体股东的前提下，提出了07 年度分红方案等。二5
是为确保公司今后几年的持续发展作出的重大投资决策：如为进一步做
强做大公司现代物流业，确立在长三角地区物流行业中的领先地位而提
出的组建中外合资上海交运日红国际物流有限公司的议案；为紧随中国
汽车工业的发展步伐，高效、就近为整车厂商配套，先后提出了在山东
烟台、东北沈阳建设轿车零部件生产基地，以及对上海交运精密冲压件
有限公司实施增资等议案；为抓住世博期间黄浦江水上游览交通需要，
提出的浦江游览公司新建世博交通船舶的议案等。三是为进一步强化公
司的规范运作而提出的议案，如关于公司治理整改情况说明的议案、关
于资金占用自查自纠的议案、对中国证监会上海证监局巡检问题整改报
告的议案等。四是对公司基本规章制度的修订完善、对公司组织机构进
行调整的议案，包括董事调整、聘任新的总经理等。
2008 年，公司董事会坚持以科学发展观为统领，在充分听取独立董
事、中介机构和方方面面的意见，并经过缜密的可行性分析和论证后提
出了上述议案。这些议案有的已实施完毕，有的正在实施之中，均取得
较好的预期效果，为公司全面完成08 年度的经营目标，为确保公司后
几年的发展作出了正确定位，较好地发挥了董事会的决策、指导作用。
2、面对严峻挑战，指导公司做大做强核心主业。
2008 年，公司各主营板块都遇到重重困难：年初的雪灾、四川的地
震、市场的激烈竞争（包括无序竞争）、铁路提速分流客源、燃料和原
材料价位居高不下，某些税费政策的变动、劳动力费用、财务费用等成
本上升，特别是去年十月份开始的全球金融危机等因素，对公司各主营
板块的影响很大。对此，董事会要求公司运输业与物流服务业加快改变
粗放型经营模式，抓住大园区、大基地、大口岸和长三角经济区的发展
给现代物流带来的契机，不断做大做专自身。要求汽车零部件制造业进
一步做大市场、做大规模等措施，在确保整车厂要货计划的前提下，加6
快新车型配套产品的试制进度，提高新产品的供货量。从而形成新的营
收和利润增长点，确保全面完成年度预算目标。根据2008 年度审计报
告统计：2008 年公司共完成主营业务收入29 亿，实现净利润1.472 亿，
与07 年同期（调整后）相比分别增长20.8%、5.20%。在轿车零部件制
造业中，由新产品形成的销售收入为33278.8 万元，占销售收入的
33.18%。到2008 年年底，公司的总资产为38.68 亿元，归属于母公司的
所有者权益为15.82 亿元，净资产收益率为9.31%，每股收益为0.2618
元。
3、落实科学发展，加快重点项目建设，加大科技投入，提升公司
核心竞争力。
2008 年，经公司董事会、股东大会决策后实施的十项重点技改项目
和重大投资项目进展顺利。其中，为上海通用北盛公司和烟台东岳公司
配套的生产基地已进入前期准备，发动机连杆项目已完成全部设备采购
工作，漕泾化工仓储物流二期工程已完成基建，大件运输的引进30 轴
线项目已完成全部进口工作，为迎世博配套的浦江世博交通船已开始建
造。
同时公司的R&D 科研经费投入逐年大幅递增，08 年比07 年同期
增长16.67%。公司有18 项新产品投入批量生产，正在开发的新产品项
目近30 项，全年公司申报专利14 件。全年公司的综合能耗为0.1510
标吨煤/万元，同比下降21.8%。
4、开展内控建设，坚持规范运作，回报全体股东，承担社会责任。
从去年上半年起，董事会要求公司以健全内部控制为抓手，从内部
环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等五个方面对公司内
部控制进行自我评估。自我评估报告已经08 年3 月21 日举行的五届五
次董事会审议通过。去年6 月，上海证监局对公司开展了为期二周巡检，7
对公司在治理结构、规范运作、信息披露、内部控制及财务管理等方面
工作表示满意。
去年下半年起，董事会要求公司将内控工作进一步引向深入，首先
从修订完善本部的内控基本制度开始着手，对公司现有制度进行全面梳
理，作了重大改动。新建了《经济合同管理办法》、《劳动管理规则》等
18 个制度，修订了《公司章程》、《总经理工作细则》等15 个制度。这
些基本制度将为公司下属各单位制定或修订相关内控制度提供参考和
依据。也为今年7 月1 日将正式实施的企业内控规范工作作好准备。
公司第五届董事会产生后，即更新了四个董事会专门委员会成员，
新任的三位独立董事分别担任薪酬与考核、审计、提名委员会的主任委
员。这三个委员会成立至今已召开多次专题会议，对经营者的年度考核，
对新董事、总经理等高管人员的提名、关联交易、对外担保等重大事项，
提出了多项提案提交董事会审议。外部董事、独立董事还多次对公司下
属企业进行实地考察，密切与审计等中介机构的沟通，全过程地参与了
年度报告的审计与编制。公司的董事挤出时间积极参加证监局和上交所
组织的相关培训。去年共有七位董事（包括三位独立董事）参加了由管
理部门组织的任职资格培训、后续培训。
回顾08 年的董事会工作，特别是通过实施公司内部控制基本规范，
我们也看到了公司董事会工作中的薄弱环节和不足之处。在新的一年
中，公司董事会要重点抓好以下工作：
1、全体董事会要忠实高效地履行职务，恪尽职守，本着维护好全
体股东和公司利益的目的，认真审核每一项提交表决的议案。同时，要
加强检查经股东大会、董事会通过的决议事项的落实情况，指导决议事
项的有效实施。
2、要积极参加管理部门组织的相关培训，确保每人每年一次。8
3、督促、指导管理层认真做好将于今年7 月1 日实施的公司内部
控制的各项工作。特别是要求定向增发后新进入上市公司的各家单位要
及早做好与上市公司内部控制、规范运作等方面的全面接轨。
在新的一年中，公司董事会将更好地实践科学发展观活动，履行好
对股东的委托责任、对公司的忠诚责任、对职位的合格责任，确保交运
股份的全面、协调、持续发展，以更好的业绩回报全体股东，承担应尽
的社会责任。
谢谢各位。
二OO 九年四月二十日9
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 二
二OO 八年度监事会报告
监事会主席 陈辰康
各位股东，上午好：
根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的
有关规定，我向股东大会作2008 年度监事会报告，请各位审议：
一、监事会独立意见
监事会作为全体股东授权的独立监督机构，对公司2008 年度下列
重要事项发表独立意见如下：
1、对公司2008 年度经营工作的总体评价。
2008 年，根据股东大会和董事会的决策，公司经营层带领全体员工
面对年初的雪灾，年中的震灾，年末的金融危机以及市场激烈竞争，劳
动力、财务费用成本上升等重重困难，坚持以科学发展观为纲领，踏实
高效地工作，取得较好的经营业绩：全年完成的主营业务收入29 亿元，
实现净利润1.472 亿元，分别比07 年同期（调整后）增长20.8 %，5.2 %。
监事会注意到：公司定向增发后所形成的运输业与物流服务业和汽车零
部件制造板块中的新业务、新产品已成为公司营收和利润的重要组成部
分和新的增长点，这是确保公司今后几年持续稳定发展的新动力和重要
保证。同时，经股东大会或董事会审议通过的十个重点技改项目和重大
投资项目，正有条不紊地按计划实施。在科技创新方面，无论是专利申
报、新产品开发、信息化建设，还是产学研项目都取得了新的成果，综
合能耗进一步下降。目前，公司已拥有15.82 亿元净资产，绝大多数为10
优质实业资产，现金流量，资产负债率和对外担保也处于安全受控状态。
公司已构筑了以运输业与物流服务为主，汽车零部件制造与汽车后服务
及水上旅游服务共同发展的主营业务结构，互补性好，抗风险能力强。
对公司去年一年所取得的经营成绩，监事会表示满意。同时指出：
公司主营业务的各板块之间、板块内各单位发展不平衡，少数单位经营
实绩去年有所滑坡。部分工业单位对主要客户依赖较大，产品单一；部
分运输单位的粗放型经营、低附加值经营仍占一定比例。在当前全球金
融危机尚未见底的情况下，希望公司经营层要及早准备，做好预案，有
效应对，化不利因素为有利因素，将有利因素转化为实际效益，也请公
司董事会给予关注和指导。
2、对公司董事会、经营层规范运作的评价。
监事会认为：一年来公司董事会和经营层恪尽职守，严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定履
行职责，在重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、与投资者沟通、
内控建设等各个方面坚持规范运作，坚持“三公”原则。一年来，公司
的定期报告和临时公告所披露的信息准确、真实、充分、及时、完整，
未发现有泄密或虚假承诺、重大遗漏、误导投资者等情况；也无内幕交
易、操纵公司股票、违规增持或抛售公司股票等情况。定向增发时大股
东关于企业改制、债务剥离、避免同业竞争、所持公司股票锁定三年等
各承诺事项已基本兑现，或正在实施之中。从而维护了全体股东和公司
的合法权益。监事会注意到：前三年，公司坚持年年提出现金分红方案，
2005 年为每股派0.08 元（含税，下同），2006 年为每股派0.08 元，2007
年为每股派0.15 元，分别占当年净利润的38.58%、42.51%、60.27%。
前三年公司现金分红占同期盈利的比例为50.32%，远高于中国证监会提
出的30%的现金分配比例，实现了对全体股东的应有回报。11
2008 年中，公司董事会、股东大会先后审议通过了《关于公司与上
海交运（集团）公司签订履行非公开发行股票相关承诺补充协议（关联
交易）的议案》、《关于调整公司参与上海交运巴士客运（集团）有限公
司资产重组方案（关联交易）的议案》、《关于预计公司2008 年度日常
关联交易的议案》、《关于上海交运巴士收购上海南站长途客运有限公司
35%股权（关联交易）的议案》等四个关联交易议案。监事会认为：上
述关联交易有的是大股东将优质资源和要素支持上市公司的发展，有的
是上市公司与其他股东整合各自的优势资源，做强处于行业领先地位的
客运企业。这些议案符合公司主营业务的发展方向，有利于公司的持续、
稳定发展。公司的独立董事对上述关联交易事项事前进行了审核，发表
了独立意见，董事会履行了诚信义务，关联董事和关联股东在董事会和
股东大会上均回避表决。这些关联交易遵循公允的市场价格，未发现有
损害公司或非关联股东合法权益的情况。
经年度审计报告确认：公司的对外担保对象除为一家合营公司提供
按比例担保500 万元、一家全资子公司为其下属参股公司担保2700 万
元，一家2008 年新收购的控股子公司为其下属参股公司项目担保1875
万外，其余均为公司全资子公司的担保。截止2008 年底的担保总额为
33711 万元，为公司同期净资产的21.30%。监事会认为：这些担保主要
用于公司主营板块中核心企业的重点项目发展所需，公司对被担保企业
的生产经营、财务资金和其他重大决策均实施内部控制。因此公司的担
保风险处于安全受控状况。
同时，到目前为止未发现有大股东及其附属企业占用上市公司资金
的情况。公司通过健全内控制度已建立相关的长效机制，公司财务部门
定期向董事会、监事会上报与关联方的资金往来情况。一旦发生股东对
上市公司的非经营性资金占用，将对其实施扣减该股东所分配的现金红12
利或对其所持有的公司股份实施“占用即冻结”机制，直至及时、全部
返还被占用资金。对此，监事会表示赞同，并将继续履行好相关的监管
职能。
二、监事会年度工作概况
去年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的规定共召开了十次监事会，参加了二次股东会，列席参加了
十次董事会，共对44 个议案进行了审议或表决。监事会重点关注公司
的重大对外投资、对外担保、关联交易等议案。包括中介机构对这些议
案的评价，独立董事的意见，以及与议案相关的决策程序和信息披露是
否合法合规。监事会对提交董事会审议的议案提出多项修改意见或建
议，被董事会和经营层所采纳，使相关议案更趋完善。全体监事在繁忙
的工作中，坚持出席监事会会议，全年现场出席率达到
百分之百。
一年来，监事通过日常工作检查、工作调研等途径关注公司生产经
营和资产运行状况，向公司通报国家政策导向和相关的行业发展情况，
提请公司经营层注意防范市场风险。监事会通过国资监管网络系统加强
对公司资产运行的动态监管，加强对公司规范运作的监督，同时帮助协
调解决公司在生产经营中遇到的一些问题和重大投资项目建设中遇到
的困难。根据管理部门年报编制的有关规定，监事会加强与审计师事务
所的沟通，对公司年报编制的程序及有效性进行了监督审核，并出具了
书面审核意见，确保年报所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面
地反映公司全年的经营状况、财务信息和发展前景。
去年，为更好地代表全体股东对公司经营进行有效监督，监事会注
重加强自身学习。监事会全体成员多次参加监管部门组织的任职资格培
训、业务培训、后续培训，培训率达到百分之百，以提高全体监事的业13
务水准，强化监管效能。
在新的一年里，监事会将继续忠诚履行好全体股东赋予的监督职
能，切实有效地行使好财务检查权、业务监督权、不当行为纠正权、质
询建议权、提案权和罢免建议权。确保交运股份沿着规范运作的道路全
面、协调、持续地发展。
谢谢各位。
二OO 九年四月二十日14
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 三
关于公司2008 年度财务决算报告的议案
各位股东，上午好：
现将公司2008 年度财务决算报告的议案，呈股东大会审议。
一、2008 年度财务决算情况
2007 年公司定向增发实施完毕，形成了以运输业和物流服务、汽车
零部件制造和汽车后服务以及水上旅游服务组成的主营业务。2008 年度
公司继续坚持以科学发展观为指针，统领经济工作发展全局，牢牢抓好
发展第一要务，提升发展理念，深化发展思路，转变发展方式，克服种
种困难，扎实有序地推进经济工作进程，确保完成了全年主要经济指标。
从合并会计报表看，公司2008 年末总资产386,805.73 万元，同比
2007 年末增加25.21%；归属于母公司的所有者权益为158,291.95 万元，
同比2007 年末增加4.08%；2008 年度共完成主营业务收入290,092.93
万元，同比2007 年增加49,990.40 万元，增幅为20.82%；实现归属于母
公司所有者的净利润14,729.67 万元，同比2007 年的净利润增加728.26
万元，增幅为5.20%。公司2008 年度实现基本每股收益0.2618 元，净
资产收益率为9.31%。下面就公司经营情况和投资情况汇报如下：
（一）经营情况
1、主营业务收入
2008 年公司主营业务收入290,092.93 万元，同比上升20.82%。其
中：运输业和物流服务主营业务收入149,870.87 万元，同比上升24.22%，15
汽车零部件制造和汽车后服务主营业务收入136,905.35 万元，同比上升
20.41%，水上旅游服务主营业务收入3316.71 万元，同比下降42.39%。
运输业和物流服务业务收入增长的主要原因：一方面是各企业坚持
拓展新客户、新业务、新项目，大力推进服务品牌建设，加快发展多种
经营模式，增强固定客户的忠诚度和拓展新市场的影响力，提升了营业
收入；另一方面重组后的客运企业磨合期运转顺利，通过资源整合，取
得较好业绩。因合并报表范围变化，交运巴士、交运锦湖纳入合并报表
范围，增加了主营业务收入2.33 亿。
汽车零部件制造和汽车后服务业务收入增长幅度较大的主要原因
是各工业单位不少新产品进入批量供货，由新产品形成的新增销售收入
为3.33 亿元，约占汽车零部件销售收入的33.18%，从而形成了新的营
收增长点。
2、主营业务成本
2008 年公司主营业务成本245,342.33 万元，毛利率15.43%，同比
下降0.13%。其中运输业和物流服务业。毛利率17.83%，同比上升了
1.39%；汽车零部件制造和汽车后服务业务毛利率13.49%，同比下降了
0.04%；水上旅游业务毛利率-13.47%，同比下降50.59%。
随着世界金融危机的持续扩展，对我国的的影响正日益显现出来，
经济增长速度明显放缓，公司的轿车零部件制造企业已经受到整车厂减
产的影响，运输单位中的轿车零部件配套运输，外贸运输、海关监管运
输以及港口运输也已受到影响，其他主营板块的市场前景也不容乐观。
公司各板块之间、板块内各单位之间的发展不平衡，少数单位的经营实
绩距预算目标还有很大差距，甚至出现较大的亏损。
3、主营业务税金及附加
2008 年公司主营业务税金及附加4,231.34 万元，同比2007 年增加16
856.01 万元，上升25.36%，基本与主营业务收入增长幅度相符。
4、销售费用
2008 年公司销售费用2,592.50 万元，同比增加1,400.22 万元，主要
是因为苏州工业园区联合储运有限公司等新纳入合并报表范围单位增
加的销售费用。
5、管理费用
2008 年公司管理费用36,486.94 万元，同比上升22.84%，主要是因
为合并报表单位增加,以及管理人员成本上升、经营规模扩大等管理成本
增加所致。
6、财务费用
2008 年公司财务费用3,526.34 万元，同比增加1,363.85 万元。其主
要原因一方面是因为企业经营规模扩大，增加了短期融资；另一方面是
由于部分固定资产投资项目完工，利息费用化，导致公司利息支出有所
上升。
7、投资收益
2008 年公司投资收益8,492.02 万元，同比减少10.06%，主要是股
权转让收益减少。
8、营业外收支净额
2008 年公司营业外收支净额为4,637.24 万元，主要包括固定资产处
置净收益3,531.31 万元、补贴收入847.14 万元等。
（二）重大项目投资完成情况
2008 年公司重大在建项目主要情况：
工程名称 年初余额 本期增加 本期转入
固定资产数
其他减少数
期末余额
GF6 自动变速
箱项目
216,195,672.99 50,990,754.31 212,907,176.32 43,596,237.35 10,683,013.6317
L850 项目 72,129,317.96 15,947,439.38 81,480,180.26 6,596,577.08 -
G3 项目 5,924,541.99 48,522,437.52 - - 54,446,979.51
白鹤项目 84,924,217.60 1,717,170.22 69,173,391.76 17,453,196.06 14,800.00
安亭项目 86,922,961.18 936,311.00 4,071331.65 83,787,940.53
H-Car 项目 3,641,000.00 - 419,000.00 - 3,222,000.00
T-Car 项目 2,061,600.00 - - - 2,061,600.00
V-Car 项目 5,639,512.00 293,008.00 - 5,932,520.00
冲压焊接能力
扩展项目
5,225,553.85 9,155,664.00 7,577,000.00 - 6,804,217.85
康桥改建工程 2,573,141.70 1,368,813.60 3,535,088.80 406,866.50 -
宝隆房产 - 35,000,000.00 - - 35,000,000.00
烟台生产基地
项目
- 20,794,040.84 - - 20,794,040.84
沈阳生产基地
项目
- 3,008,293.00 - 3,008,293.00
融资租赁运输
设备
74,129,278.00 1,847,000.00 72,282,278.00
（三）资金收支情况
2008 年初公司结余货币资金46,699.72 万元，2008 年产生的净现金
流量为14,293.13 万元，年末结余货币资金60,992.85 万元。
1、2008 年度主要资金收入项目包括：
各公司经营活动中销售商品和提供劳务等收入301,161.97 万元；税
费返还549.68 万元；收到的其他与经营活动有关的现金37170.99 万元；
投资收回现金1720.45 万元；取得的投资收益2962.07 万元；处置资产
收入2717.96 万元；收到其他与投资活动有关的现金9721.65 万元；吸
收投资收到的现金5927.80 万元，贷款收入71066.03 万元。
2、2008 年度主要资金支出项目包括：
购买商品、接受劳务等支出217930.12 万元；支付职工工资性支出
43491.91 万元；各项税费16250.47 万元；其他与经营活动有关的现金支
出32370.99 万元；购建固定资产支出45215.04 万元；投资支出407.40
万元；分配2007 年度股利、支付利息等支出13760.18 万元；偿还债务18
支出48428.00 万元；其他与筹资活动有关的现金支出844.69 万元；汇
率变动现金支出6.66 万元。
特提交本次股东大会审议。
谢谢各位。
二OO 九年四月二十日19
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 四
关于公司2009 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
各位股东，上午好：
现将2009 年度公司为全资及控股子公司提供担保（包括全资及控
股子公司为其参、控股公司提供担保）的议案，呈股东大会审议。
一、公司目前的担保情况概述
截止2008 年12 月31 日，公司为各全资、控股子公司的实际担保
情况如下：
公司
性质 担保方 被担保方
与担
保方
关系
担保金额
（万元）
债权人名称 关联担保情况说明
上海市汽车修理有
限公司
上海云峰交运汽车销
售服务有限公司
1,000
上海汽车集
团财务有限
责任公司
上海市汽车修理有
限公司
上海交运股份有限
公司
上海交运起元汽车销
售服务有限公司
控股
子公
司
800
上海汽车集
团财务有限
责任公司
全资
子公
司
上海市汽车修理有
限公司
上海云峰交运龙威汽
车销售服务有限公司
参股
公司 900
上海汽车集
团财务有限
责任公司
经公司五届五次董事
会、五届八次董事会审
议通过, 为三家经营上
海大众汽车有限公司
品牌车辆的参股子公
司提供免息资金使用
担保。
上海交运股份有限
公司
上海交运汽车动力系
统有限公司
19,900
兴业银行杨
浦支行
经2006 年第一次临时
股东大会审议通过.担
保总额27700 万元，截
止2008 年12 月31 日
借款余额19900 万元。
上海交运股份有限
公司
上海交运汽车动力系
统有限公司
5,111
交通银行上
海分行
经公司四届十三次董
事会审议通过,担保总
额6559 万元，截止
2008 年12 月31 日借款
余额5111 万元。
母公
司
上海交运股份有限
公司
上海交运汽车动力系
统有限公司
全资
子公
司
3,625
浦发银行徐
汇支行
经公司五届五次董事
会审议通过,担保总额
5750 万元，截止2008
年12 月31 日借款余额
3625 万元。
控股
子公
司
上海交运巴士客运
（集团）有限公司
上海南站长途客运有
限公司
参股
子公
司
1,875
建设银行四
支行
2004 年12 月交运巴士
向南站公司提供项目
贷款担保(按股权比
例),贷款期限至2012
年12 月。20
母公
司
上海交运股份有限
公司
上海大众交运出租汽
车有限公司
合营
公司
500
上海银行徐
汇支行
经2008 年五届五次董
事会审议通过,按股权
比例担保.我方承担的
担保金额为500 万元
合计 33,711
截至2008 年底公司为全资、控股或合营公司提供的担保（包括公
司全资及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）实际发生的共
计 33,711 万元，无逾期担保。除此，公司无任何对外担保。
二、2009 年度需为全资及控股子公司提供的担保（包括公司全资
及控股子公司为其参、控股公司提供的担保）
公司主营业务中的运输业和物流服务业以及汽车零部件和汽车后
服务业已被列入国家十大产业振兴发展规划，09 年公司的主营业务量进
一步增大，加上近十个重点技改项目、重点建设项目和重大装备更新项
目年内将相继投入，资金需求较大。2009 年公司需向以下全资、控股子
公司提供下列担保：
担保方 被担保方
2008 年末实际担
保余额 （万元）
预计2009 年发生担
保 （万元）
项目 说明
上海市汽车修理
有限公司
上海云峰交运汽车销售服
务有限公司
1,000 1,000
上海市汽车修理
有限公司
上海交运股份有
限公司
上海交运起元汽车销售服
务有限公司
800 1,000
上海市汽车修理
有限公司
上海云峰交运龙威汽车销
售服务有限公司
900 1,000
流动资金 （1）
上海交运巴士客
运（集团）有限公
司
上海南站长途客运有限公
司
1,875 1,875 项目 （2）
上海交运股份有
限公司
上海市汽车修理有限公司 5,000 流动资金 （3）
上海交运股份有
限公司
上海交运汽车精密冲压件
有限公司
4,000 流动资金 （4）
上海交运股份有
限公司
上海大众交运出租汽车有
限公司
500 500 流动资金 （5）
上海交运股份有
限公司
上海交运汽车动力系统有
限公司
19,900 项目
上海交运股份有
限公司
上海交运汽车动力系统有
限公司
5,111 项目
上海交运股份有
限公司
上海交运汽车动力系统有
限公司
3,625 875 项目
（6）21
上海交运股份有
限公司
上海交运国际物流有限公
司及其全资子公司
40,000 流动资金 （7）
上海交运股份有
限公司
直属全资子公司 10,000 流动资金 （8）
合计 33,711. 65,250.
说明：
（1）上汽集团财务公司推出一项二个月免息的资金使用优惠政策，
享受该项优惠政策将大幅降低4S 经销企业的财务费用，减轻流动资金
紧张的压力。上汽集团财务公司要求凡要享受该项优惠政策的4S 经销
企业，其持股大于15％的股东均须出具一年期的全额担保。为缓解4S
经销商在整车销售上的资金压力，降低财务成本，拟继续为三家经营上
海大众汽车有限公司品牌车辆的参股子公司（云峰交运、交运起元、云
峰交运龙威）提供免息资金使用担保。额度各1000 万元。
（2）2004 年12 月交运巴士公司（原巴士长运公司）向南站公司提
供项目贷款担保 (按股权比例) 1875 万元，贷款期限至2012 年12 月。
（3）为保证汽修公司维修业务地拓展及其他品牌4S 经销业务的资
金周转，拟为汽修公司流动资金贷款提供担保，最高额度5000 万元。
（4）为保证交运精冲公司新产品开发生产流动资金需要，拟为交
运精冲流动资金贷款提供担保，最高额度4000 万元。
（5）拟继续按参股比例为大众交运出租提供500 万元的信用担保，
用于补充流动资金。
（6）2006 年初公司董事会及临时股东大会通过了交运动力公司
GF-6 项目。截止2008 年12 月31 日，交运动力已向兴业银行杨浦支行
借入项目贷款累计总额19900 万元，贷款到期日2011 年。由于该项目
已经竣工，项目贷款利息应转入当期财务费用。因项目贷款利率较高，
且贷款采取一年一定的浮动利率，在当前利率已经大幅度下调的情况
下，仍要承担较高的财务费用。所以用流动资金贷款置换项目贷款资金
可大大降低财务费用。如采用流动资金贷款（1 年期）置换全部项目贷22
款，预计将减少财务费用80 万元。因此2009 年度交运股份、交运动力
公司拟以流动贷款19900 万元，用于归还项目贷款，降低财务成本。
公司四届十三次董事会审议通过了交运动力公司L850 项目，担保
总额6559 万元，截止2008 年12 月31 日借款余额5111 万元，贷款到
期日2011 年。该项目已经竣工，为降低财务成本，公司于2009 年3 月
提前归还了项目贷款。
公司五届五次董事会审议通过了交运动力公司G3 项目，担保总额
5750 万元，截止2008 年12 月31 日项目贷款余额3625 万元，2009 年
内预计增加项目借款875 万元，借款总额达到4500 万元。该项目预计
2009 年内全部竣工。为降低财务成本，拟在项目完工后筹集资金，提前
归还项目贷款。
（7）拟为上海交运国际物流有限公司及其全资子公司提供最高
40,000 万元的流动资金贷款担保。交运国际物流全资子公司包括浦运公
司、长途公司、联运公司、化工公司、交运大件、交运化工、交运福祉。
（8）为保证公司及下属子公司流动资金需要，公司拟向招商银行
四平支行申请授信额度（共享）10,000 万元。在此额度内，公司可自行
提款（信用借款方式），也可将授信金额与子公司共享，由公司对子公
司的贷款提供担保。
参与授信额度共享的子公司包括交运动力、交运精冲、汽修公司、
浦江游览（按股权比例）。
上述所有的流动资金担保均将按公司经营的实际需要在担保额度
内分期使用，担保期限均为一年。23
三、被担保企业2008 年度的基本情况 单位：万元
子公司名称 注册资本 股权比例 经营范围 总资产 净资产 负债合计
资产负
债率
主营业务
收入
上海交运汽车动力系统有限公司 15,000 100.00% 汽车零部件，总成的制造、加工及销售（涉及许可经营的凭许可经营）
63,451.08
22,660.51
40,790.57
64.29%
27,786.12
上海交运汽车精密冲压件有限公司 12,000 100.00% 汽车零部件精冲，制造销售汽车零部件及配件。(涉及许可经营的凭许可证经
营)。
19,961.62
12,457.72
7,503.90
37.59%
14,523.83
上海南站长途客运有限公司 7,500 20.75%
货物运输代理，仓储业（除危险品，食品），海上、路上、航空国际代理业务、从事货物进出口和技术进出口业
务，普通货物，物业管理等
23,199.98
8,900.46
14,235.06
61.36%
5,353.47
上海交运国际物流有限公司 20,898 100.00%
普通货物运输,货运代理,仓储,寄递服务(信件及具有信件性质的物品除外),国际货运代理.(涉及许可项目的凭
许可证经营）
121,855.77
29,092.62
91,097.65
74.76%
127,381.95
上海交运大件物流有限公司 1,920 100.00%
道路货物运输(大件运输四类，详见许可证)；装卸服务；国际集装箱运输；设备安装；货运代理；仓储(除危险品
及专项规定)；
7,285.19
3,476.66
3,808.53
52.28%
9,034.00
上海市化工物品汽车运输公司 1,800 100.00%
道路危险货物运输(剧毒品国际集装箱)；道路危险货物运输(剧毒品)；道路货物运输(普通货物)；道路危险货物运
输；道路货物运输(国际集装箱)；道路危险货物运输(国际集装箱)，货运代理，车辆清洗，销售汽车配件，润滑油
(凡涉及许可经营的凭许可证经营)
20,210.10
-18.26
19,497.66
96.47%
4,267.14
上海市长途汽车运输公司 3,315.6 100.00%
普通货物运输：危险货物运输；省际班车客运；省际包车客运；省际旅游客运，省际高速客运；货运代理；客运
站经营，停车场(库)经营，汽车安全检测(线外检验、线内检验、路试检验)；(汽车维修限分支机构经营)。(涉及许
可经营的凭许可证经营)。
15,048.76
7,589.84
7,458.92
49.57%
13,613.50
上海交运化工储运有限公司 3,710 100.00%
货物专用运输(罐式容器)；道路危险货物运输(第三类(易燃液体)；第五类(氧化性物质)；第六类(毒性物质)；第八
类(腐蚀性物质(强腐蚀性)；腐蚀性物质(弱腐蚀性)；除剧毒品)，销售汽配件、五金交电、建筑材料、日用杂货。
(涉及许可经营的凭许可证经营)。
4,320.19
3,752.10
552.85
12.80%
5,417.06
上海市联运有限公司 744.8 100.00%
普通货物运输，国内集装箱运输，货运代理(含水路)，船舶代理，联运业务，民用航空运输货运销售代理，仓储
业务，集装箱堆场业务，国际货运代理，报关(在上海海关的关区内从事报关业务)，房地产经营，建筑材料，日
用百货，家用电器，快递(除信件和具有信件性质的物品)，车船票代售，附设分支。(以上经营范围涉及行政许可
的，凭许可证件经营)。
16,346.29
4,044.25
10,969.74
67.11%
54,524.60
上海市浦东汽车运输有限公司 3,836.82 100.00%
汽车运输，货运代理(一、二类)货物包装，堆存仓储理货，搬场运输服务，公路旅客运输(跨省市)及代办服务，汽
车修理、机械铲、吊、挖；道路危险货物运输(限二级危险货物运输及压缩气体和液化气体<除有毒气体>运输)，
上海至哈尔滨市道路货物运输配载，渣土道路运输，集装箱货物运输(重箱)，自有房屋场地出租，汽车安全检测(有
效期至2009 年7 月27 日)，保险兼业代理(货物运输保险、人身意外险，有效期至2010 年1 月9 日)，附设分支机
构。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
30,547.89
8,553.59
21,165.17
69.29%
31,166.35
国际
物流
上海交运福祉物流有限公司 3,000 100.00% 货物运输代理，道路货物运输（普通货物），仓储业（除危险品）
4,767.47
2,483.72
2,283.75
47.90%
750.61
上海大众交运出租汽车有限公司 718.7 50.00% 出租汽车客运服务，五金交电，汽车配件，建筑材料，日用百货
5,289.71
3,690.66
1,599.05
30.23%
3,028.99
上海浦江游览有限公司 5,000 50.00%
浦江游览业务，大型饭店（含熟食卤味，浦江游览1 号船经营），便利店，预包装食品（不含熟食卤味，含冷冻
藏食品），船舶修理，香烟，雪茄烟的零售，酒类（不含散装酒）日用百货，工艺美术品（除金银制品），照相
器材，集邮用品，（涉及许可经营的凭许可经营）
12,920.14
6,348.51
6,571.63
50.86%
3,316.71
上海交运起元汽车销售服务有限
公司
1,600 88.750% 汽车销售，汽车配件，汽车维护，汽车美容，五金交电，百货销售等
3,129.46
574.63
2,554.83
81.64%
9,752.21
上海云峰交运汽车销售服务有限
公司
2,000 50.50%
SKODA 品牌汽车销售，汽车配件，汽车内装潢用品，五金交电，金属材料，机电设备，化工产品，汽车租赁，机
动车 保险业兼业带来，二类机动车维修，汽车技术咨询等。
4,452.63
2,008.53
2,444.10
54.89%
12,782.26
上海
市汽
车修
理有
限公
司
上海交运云峰龙威汽车销售服务
有限公司
1,520 49.50% 销售汽车（荣威品牌汽车销售），汽车配件，汽车美容装潢，二类机动车维修，汽车技术咨询等。
1,855.20
1,493.58
361.62
19.49%
1,336.7824
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
2009 年公司预计累计对外担保总额为65,250 万元，预计占公司
最近一期经审计净资产的41.22％。
在担保总额中，公司全资子公司汽修公司为其下属参、控股子公
司担保3000 万元；公司控股子公司交运巴士公司为其参股子公司担
保1875 万元；公司为一家合营子公司提供按合营比例的担保（计500
万元）；其余均为公司为下属全资子公司提供担保。上述担保均无逾
期担保情况。
五、董事会意见：
董事会认为：上述担保主要用于公司主营板块中核心企业的重点
技改项目、重点建设项目和重大装备更新项目以及开拓新市场的发展
所需，这些项目符合国家产业振兴发展规划和上海市的产业政策导
向，有利于公司核心产业主营业务的进一步做大，也有利于降低财务
费用，有利于公司的持续发展。被担保的公司主要为公司全资及控股
子公司，本公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内
部控制制度予以保证。因此，为其提供的担保风险将始终处于受控状
态，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案已经公司五届十四次董事会审议通过，公司独立董事已就
上述担保事项发表了专项说明和独立意见。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日25
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 五
关于预计2009 年度日常关联交易的议案
各位股东，上午好：
根据证监部门的有关规定，现将2009 年度公司预计与日常经营
活动有关的关联交易（以下简称“关联交易”）的议案呈各位股东审
议。
一、预计2009 年度日常关联交易的基本情况
（单位：万元，币种：人民币）
本公司及子公司 关 联 方 关联交易内容 方 式 金 额
交运股份 上海运通工程机械总厂 销售商品 销售零部件产品 575.89
交运股份
交运精冲
上海运通工程机械总厂 采购商品 采购原材料 1,778.47
国际物流及子公司 上海交运集团汽配有限公司 采购商品 汽配件采购 128.00
上海市沪东汽车运输公司 接受劳务 30.00
国际物流及子公司 上海市交通运输局职工疗养
所汽车维修站
接受劳务
车辆维修检测
105.00
交运股份 上海沪南汽车运输公司 30.00
交运股份 上海运通工程机械总厂 157.80
上海市沪东汽车运输公司 50.00
交运巴士
上海交运资产管理公司 120.00
交运大件 上海沪北物流发展有限公司 26.00
国际物流 上海交运资产管理公司 9.00
联运公司 上海交运资产管理公司 77.00
交运便捷 上海沪东汽车运输公司
租 赁 租入场地房屋
45.84
合 计 3,133.00
二、关联方介绍和关联关系26
1、上海交运(集团)公司。法定代表人：陈辰康。注册地址：上
海市恒丰路258 号二楼。注册资本：1,099,41 万元。经营范围：国
资授权范围内的资产经营管理，水陆交通运输，实业投资，国内贸易
（除专项规定），产权经纪。该公司是本公司的控股股东，持有本公
司49.18%的股权。
2、上海交运资产管理公司。法定代表人：赵曾华。注册地址：
上海市恒丰路288 号11 楼。注册资本：500 万元。经营范围：资产
管理，物业管理，劳务服务（除经纪）。（涉及许可项目的凭许可证经
营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
3、上海市沪东汽车运输公司。法定代表人：张琦。注册地址：
上海市东大名路959 号。注册资本：3605 万元。经营范围：普通货
物运输；零担货物运输；国际集装箱运输；危险货物运输；货运出租；
省际班车客运；省际包车客运；货运代理；客运站经营；联运服务，
汽车修理，停车场管理，工程机械修理。销售汽车（不含小轿车），
车辆性能检测（A 级）（限分支机构经营）（涉及许可经营的凭许可证
经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资子公司。
4、上海市沪南汽车运输公司。法定代表人：汪建新。注册地址：
上海市中山南二路557 号。注册资本：1690 万元。经营范围：货物
运输、客运；货物运输代理；汽车修理；附设：分公司、运输业务代
理部、汽车综合检测站、中心。该公司是上海交运(集团)公司的全资
子公司。
5、上海运通工程机械总厂。法定代表人：朱伯英。注册地址：
上海市中山南二路555 号。注册资本：1972.4 万元。经营范围:装载
机械,工程机械及汽车配件,运输车身及车身底盘制造、改造，铸锻件、
装卸机械柴油机大修，加力牌专用汽车销售，自有房屋租赁（涉及行27
政许可证的，凭许可证经营）。该公司是上海交运(集团)公司的全资
子公司。
6、上海沪北物流发展有限公司。法定代表人：陆寿嵩。注册地
址：上海市长江西路360 号。注册资本：1.08 亿元。经营范围：普
通货物运输、集装箱运输、起重盘路、吊装、堆存（仓储）理货、货
运代理（一类、二类）、国内集装箱运输、渣土运输、搬运装卸。该
公司是上海交运（集团）公司的全资子公司。
7、上海交运集团汽配有限公司。法定代表人：郁锦强。注册地
址：上海中兴路289 号。注册资本：300 万元。经营范围：汽车及摩
托车配件、各类机械配件与设备，润滑油，橡胶制品，机电设备，仪
表仪器，五金交电，工艺礼品，日用百货，服装鞋帽，花木， 文教
用品，照相器材，通讯器材，建筑装潢材料，家电技术服务。该公司
是上海交运（集团）公司的全资子公司。
三、关联交易的必要性
1、公司下属需进行日常关联交易的企业，主要是公司2000 年增
发新股，以及2007 年定向增发后由上海交运（集团）公司注入本公
司的优质企业。由于历史原因及成本控制等方面的要求，本公司这些
子公司还需租用集团公司及其子公司的场地、房屋、设备等。
2、充分利用上海交运（集团）公司的采购平台，以优惠的价格
集中采购汽车配件及车辆维修检测等。
3、由于长期形成的劳务合作，双方在平等互利的前提下，进行
少量的产品加工及提供或接受劳务。
四、定价政策和定价依据
公司下属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允
的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。28
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司下属各子公司日常经营活动中所必需
的正常业务往来。关联方在场地、房屋和劳动力上为公司的日常经营
提供了帮助，有利用公司降低生产成本和管理费用，集中资源发展主
营业务。
2、上述关联交易总额预计为3133 万元，只占公司2008 年主营
业务收入的1.08%。同时，公司与关联方在业务、人员、资产、机构
和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产
经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
六、审议程序
以上关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表
决。
以上关联交易事项已经独立董事事先认可，并出具独立意见。
以上关联交易事项已经公司监事会审议通过。
七、关联交易协议的签署情况
本议案经本次股东大会审议通过后，将由公司各子公司根据生产
经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日29
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 六
关于公司2008 年度资本公积金转增股本的预案
各位股东，上午好：
公司截至2008 年末母公司资本公积金为610,094,332.91 元，拟
以2008 年末公司总股本562,612,268 股为基数，向全体股东每10 股
转增3 股，转增后公司总股本为731,395,948 股，公司资本公积金余
额为441,310,652.91 元。本议案已经公司五届十四次董事会审议通
过。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日30
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 七
关于公司2008 年度利润分配的预案
各位股东，上午好：
经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2008 年度母
公司财务报表实现净利润为142,783,341.33 元。根据《公司法》、《公
司章程》规定的利润分配顺序以及2009 年度公司经营发展的实际需
要，2008 年度利润拟作如下安排：
⑴提取法定公积金10％，计14,278,334.13 元；
⑵提取任意公积金10％，计14,278,334.13 元；
加上2007 年度结余未分配利润85,696,243.82 元，扣除公司2007
年度现金红利分配84,391,840.20 元，2008 年12 月31 日母公司未分
配利润余额为115,531,076.69 元。
2009 年公司将有十多个重点技改、重点工程及重点装备更新项
目相继实施，资金需求较大。为降低财务费用，将资金用于拓展公司
主营业务，提升公司盈利能力，争取以更好的收益回报全体股东；同
时考虑到公司前三年现金分红占同期盈利的50.32%，已远高于证监
会的相关要求，故2008 年度拟不再实施现金利润分配。本议案已经
独立董事事先认可，并出具了独立意见，并经公司五届十四次董事会
审议通过。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日31
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 八
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司
为公司2009 年度审计机构的提案
各位股东，上午好：
鉴于上海上会会计师事务所有限公司一贯坚持独立、客观、公正
的执业原则，在独立审计中介机构中的良好声誉以及多年来的执业质
量，经公司董事会审计委员会合议，并经五届十四次董事会审议通过，
提请股东大会续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009 年财
务报告审计机构，对本公司年度财务报告进行审计，聘期定为一年。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日32
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 九
关于修订公司章程中现金分红条款的议案
各位股东，上午好：
去年，经五届五次董事会审议，并经公司第十六次股东大会表决
通过，修订了公司章程的部分条款。修订后的《公司章程》实施至今，
从制度上完善了公司治理结构，明确了公司有关各方的职责和权利，
对提高公司的规范运作，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要
作用。
去年十月，中国证监会发布了57 号令——《关于修改上市公司
现金分红若干规定的决定》，要求上市公司在公司章程明确现金分红
政策。特别强调将“最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十”的条款，修改为：
“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均
可分配利润的百分之三十。”据此，将《公司章程》第一百七十七条
公司利润分配政策修改如下：
（一）兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，
实施积极的利润分配方案，保证利润分配政策的连续性和稳定性，给
予投资者合理的投资回报；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；
（三）在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提
下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均33
可分配利润的百分之三十；
（四）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告
中披露原因，公司独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占
用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还
其占用的资金。
特提交本次股东大会审议。
谢谢各位！
二〇〇九年四月二十日34
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 十
关于更换董事的议案
各位股东，上午好：
根据《公司法》、《证券法》，《公司章程》等法律法规的规定，经
公司董事会提名委员会审核，并经公司五届十四次董事会审议通过，
特向股东大会提出更换部分董事的议案：
1、刘世才董事因调往市人大工作，不再担任上海交运股份有限
公司第五届董事会董事、董事长。
2、顾弘光董事因到龄退休，不再担任上海交运股份有限公司第
五届董事会董事。
3、郭大成董事因被推荐为上海交运股份有限公司第五届监事会
监事，不再担任上海交运股份有限公司第五届董事会董事。
4、推荐陈辰康、陈升平、张弘等三位先生为上海交运股份有限
公司第五届董事会董事候选人。
特呈本次股东大会以累积制投票的方式审议表决。
陈辰康、陈升平、张弘三位董事候选人的简历附后。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日35
上海交运股份有限公司第五届董事会董事推荐人选简历
陈辰康，男，56 岁，汉族，大专，高级经济师，中共党员。历
任上海市汽车运输第一场副场长、上海市钢铁汽车运输公司副经理、
上海市汽车运输代理公司经理、党委书记、上海市交通运输局局长助
理、上海交运（集团）公司副总裁、总裁、党委副书记，上海交运股
份有限公司第四届监事会监事、监事会主席。现任上海交运（集团）
公司党委书记、董事长、上海交运股份有限公司第五届监事会监事、
监事主席。
陈升平，男，52 岁，汉族，大专，经济师，中共党员。历任上
海市宝山县建设局团委书记、副局长，宝山区住宅建设开发总公司副
总经理、总经理、党总支副书记、党总支书记，宝山区祁连镇党委书
记、区长助理、副区长。现任上海交运（集团）公司副总裁。
张弘，男，43 岁，汉族，经济学硕士，工程师，中共党员。历
任上海汽车底盘厂团委副书记，上海汇众汽车制造公司工艺科副科
长、物供部副经理、采购部副经理、经理，上海汽车制动系统有限公
司总经理，上海大众汽车有限公司供应部经理，上海汇众汽车制造有
限公司副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海交运（集团）公
司副总裁。36
第十七次股东大会（2008 年年会）
文 件 之 十 一
关于更换监事的议案
各位股东，上午好：
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，经公
司五届十四次监事会审议通过，特向股东大会提出更换部分监事的议
案：
1、陈辰康监事因被推荐为上海交运股份有限公司第五届董事会
董事，故不再担任上海交运股份有限公司第五届监事会监事、监事会
主席。
2、卢少裕监事因到龄退休，不再担任上海交运股份有限公司第
五届监事会监事、监事会副主席。
3、推荐郭大成、张琦二位先生为上海交运股份有限公司监事候
选人。
特本次股东大会以累积投票制的方式审议表决。
郭大成、张琦二位监事候选人的简历附后。
特提交本次股东大会审议。
二OO 九年四月二十日37
上海交运股份有限公司第五届监事会监事推荐人选简历
郭大成，男，57 岁，汉族，大学，高级经济师，中共党员。历
任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长，上海交运
股份有限公司第四届董事会董事。现任上海交运（集团）公司党委委
员、副总裁、上海交运股份有限公司第五届董事会董事。
张琦，男，51 岁，汉族，大学，高级会计师，中共党员。历任
上海市交通运输局计划财务处财务、科员、副主任科员，上海市沪东
汽车运输公司经理助理、副经理、总经理、党委副书记。现任上海交
运（集团）公司资产管理部部长。
