证券代码：600676 证券简称：交运股份 编号：临2009-011



    

    上海交运股份有限公司

    

    五届十五次董事会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

    

    载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    上海交运股份有限公司（以下简称公司）于2009 年4 月21 日，以

    

    通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议。会议应参与表决的董事

    

    9 名，实际参与表决的董事9 名。会议的召开及程序符合法律法规及《公

    

    司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    

    一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过选举陈辰康先生为

    

    第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。根据《公司章程》有关

    

    规定，董事长陈辰康先生为公司法定代表人。

    

    二、《关于调整公司董事会四个专门委员会组成人员的议案》。

    

    公司第十七次股东大会（2008 年年会）审议通过了部分董事改选的

    

    议案，故对公司董事会四个专门委员会组成人员作如下调整：

    

    公司董事会战略委员会由陈辰康、徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独

    

    立董事）、刘长奎（独立董事）、陈升平、张弘、杨国平、洪任初、朱戟

    

    敏组成，陈辰康任主任委员。

    

    公司董事会审计委员会由刘长奎（独立董事）、徐敬惠（独立董事）、

    

    张弘组成，刘长奎任主任委员。2

    

    公司董事会提名委员会凌耀初（独立董事）、刘长奎（独立董事）、

    

    陈辰康组成，凌耀初任主任委员。

    

    公司董事会薪酬与考核委员会由徐敬惠（独立董事）、凌耀初（独立

    

    董事）、陈辰康组成，徐敬惠任主任委员。

    

    上述四个董事会专门委员会的任期与本届董事会一致。

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过本议案。

    

    三、《上海交运股份有限公司2009 年第一季度报告》及《正文》。

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过本议案。

    

    特此公告。

    

    上海交运股份有限公司董事会

    

    二００九年四月二十一日