证券代码：600676        证券简称： 交运股份          公告编号：临 2022-006



            上海交运集团股份有限公司
    关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     该日常关联交易事项需经公司股东大会审议通过。
     该日常关联交易对上市公司的影响：公司及所属子公司与关联方的日常
关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原
则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形
成依赖。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。由于本项议案涉及关联交易，关联
董事樊建林先生、夏坚先生回避表决，由其他七位非关联董事对该议案进行审议
和表决。
    该关联交易事项已经公司独立董事事先认可，并出具独立意见。
    该关联交易事项已经公司监事会审议通过。
    该关联交易事项需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决。
    （二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况（金额：万元）
                                                 上年实   预计金额与上年
关联交易                                上年预
                     关联人                      际发生   实际发生金额差
  内容                                  计金额
                                                   金额     异较大的原因
           上海交运资产经营管理有
场地租赁   限公司、上海浦江游览集         7000     6031         -
           团有限公司


                                    1
销售商品、
           上海公共交通卡有限公司           250          137          -
提供劳务
                合计                       7250         6168          -
    （三）2022 年度日常关联交易的预计（金额：万元）
                                                                      本次预
                                       本年年初                       计金额
                               占同 至披露日                          与上年
                       本次                           上年实 占同类
关联交                         类业 与关联人                          实际发
            关联人     预计                           际发生 业务比
易内容                         务比 累计已发                          生金额
                       金额                             金额 例（％）
                               例（%） 生的交易                       差异较
                                         金额                         大的原
                                                                        因
         上海交运资
         产经营管理
         有限公司、
         上海浦江游
  场地
         览集团有限    7000     0.99        1200        6031   0.80
  租赁
         公司、上海
         交 通 投 资
         （集团）有
         限公司
         上海公共交
销售商 通卡有限公
品、提供 司、上海久    2650     0.36              0        0      0
  劳务   事（集团）
         有限公司
         合计          9650                                               -
    二、关联方介绍和关联关系
    1、上海久事（集团）有限公司。法定代表人：过剑飞。注册资本：人民币
6,000,000万元。住所：上海市黄浦区中山南路28号。经营范围：利用国内外资
金，城市交通运营、基础设施投资管理及资源开发利用，土地及房产开发、经营，
物业管理，体育与旅游经营，股权投资、管理及运作，信息技术服务，汽车租赁，
咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公
司直接持有公司36.34%的股权，间接持有公司10%的股权，合计持有公司46.34%
的股权，为公司的直接控股股东。
    2、上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）。法定代表人：
董珞。注册地址：上海市恒丰路 258 号二楼。注册资本：143,993.30 万元。经
营范围：许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可

                                       2
证件为准） 一般项目：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；园区管理服务；
广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；国有资产授权范围内的资产经营管理；水陆交通运输，实业投
资，国内贸易（除专项规定），产权经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。该公司是上海久事（集团）有限公司全资子公司，
持有本公司 10%的股权。
    3、上海交运资产经营管理有限公司。法定代表人：夏坚。注册地址：上海
市恒丰路 288 号 11 楼。注册资本：20000 万元。经营范围：资产管理，物业管
理，自有房屋租赁（不得自行分割租赁）。（依法需经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。该公司是上海久事旅游（集团）有限公司的全资子公
司。
    4、上海交通投资（集团）有限公司。法定代表人：张必伟。住所：浦东新
区东塘路 35 号。注册资本：250000 万人民币。经营范围：授权范围内的资产经
营、为交通基础设施建设项目筹措资金、实业投资、国内贸易（除专项审批范围）
以及投资咨询服务，停车场库经营，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体
发布广告（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。该公司是上海久事（集
团）有限公司的全资子公司。
    5、上海浦江游览集团有限公司。法定代表人：侯文青。注册地址：上海市
黄浦区中山东二路 153 号。注册资本：54545.5 万元。经营范围：浦江游览业务，
会务会展服务，广告设计、制作、代理、发布，船舶修理，日用百货、工艺美术
品（象牙及其制品除外）、照相器材、集邮用品的销售，餐饮服务。该公司是上
海久事旅游（集团）有限公司的全资子公司。
       三、关联交易的主要内容
    1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发时由上海久
事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）注入本公司的优质企业。公
司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。
    2、充分利用股东方的土地资源优势，以合理的选址、公允的价格，为公司
做大核心主业、开拓新市场而租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。
    3、机场专线属于社会化公交专线，考虑到国内外疫情形势依然严峻，为了
继续履行企业的社会责任，以确保上海两场地面公交兜底营运保障和上海航空枢
纽港陆侧交通配套服务，上海久事（集团）有限公司委托上海交运巴士客运（集
团）有限公司实施机场线路运营服务保障。
       四、定价政策和定价依据

                                   3
    公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价
格，体现了公平、公正、公开的原则。
    五、关联交易协议的签署情况
    本项关联交易事项需经公司股东大会审议通过后，由公司及所属子公司根据
生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。
    六、关联交易的目的和对上市公司的影响
    1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务
往来。关联方在场地、房屋和劳务上为公司的日常经营提供了帮助，有利于公司
降低生产成本和管理费用，集中资源发展主营业务。
    2、上述 2022 年度关联交易总额预计为 9650 万元，分别占公司 2021 年营业
成本的 0.99%左右，占营业收入的 0.36%。同时，公司及所属子公司与关联方在
业务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公
司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。
    七、备查文件
    1、上海交运集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
    2、上海交运集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议有关
事项的意见。
    3、上海交运集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议。



    特此公告。


                                         上海交运集团股份有限公司董事会
                                                 二 0 二二年三月二十九日




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