证券代码：600676              证券简称：交运股份     公告编号：2022-010



                   上海交运集团股份有限公司
            关于 2021 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2022 年 6 月 16 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码         股票简称         股权登记日
         Ａ股          600676          交运股份         2022/4/20



二、     股东大会延期原因


    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2022 年 4 月 26
日召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海交运集团股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。鉴于目前正处于本市疫
情防控工作的关键时期，为全力做好并贯彻落实相关疫情防控要求，减少人员聚
集，阻断疫情传播，保障全体股东和股东代表的健康安全，公司决定将原定于
2022 年 4 月 26 日下午 14 点 00 分召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 6
月 16 日下午 14 点 00 分召开，会议的召开地点、股权登记日以及会议审议事项
均不变。
    本次股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相
关规定。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日下午 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 6 月 16 日
                          至 2022 年 6 月 16 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2022 年 3 月

   31 日刊登的《上海交运集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的

   通知》（公告编号:2022-009）。



四、   其他事项


1、会议联系方式
    董事会秘书：刘红威 联系电话：021-62116009
    证券事务代表：曹群耿 联系电话：021-63178257
    董事会办公室：蔡汉青 联系电话：021-32109588*251
    联系地址：上海恒丰路 288 号十楼董事会办公室
    传 真：021-63173388
    邮政编码：200070
2、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方
式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表应自觉遵守相关疫情防
控要求，进入会场前自行采取有效防护措施，配合接受场所码、体温检测、信息
登记、核酸检测证明等防疫工作，与会者的交通和食宿自理。
3、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》和《上市公司股东
大会规范意见》等要求，本次股东大会不向股东发放礼品，敬请与会者理解。

    特此公告


                                       上海交运集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

上海交运集团股份有限公司：

      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 16
日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权
1        公司 2021 年度董事会工作报告
2        公司 2021 年度监事会工作报告
3        关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
         担任公司 2022 年度财务审计机构的议案
4        关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
         担任公司 2022 年度内控审计机构的议案
5        公司 2021 年年度报告及摘要
6        关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
7        关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案
8        关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
9        关于公司 2021 年度利润分配预案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。