证券代码：600676        证券简称： 交运股份         公告编号：2022-017


               上海交运集团股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8
月 15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董
事会第十一次会议的会议通知及相关议案。会议于 2022 年 8 月 26 日
在上海市奉贤区环城西路 2808 号一楼会议室召开。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议由樊建林董事长
主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。全体监事列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2022 年上半年度内部控制自我评价报
告的议案》。
    独立董事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告真实客观地反映了
公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上
符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我
们同意公司 2022 年上半年度内部控制评价报告，对该议案发表了同
意的独立意见。
   《上海交运集团股份有限公司 2022 年上半年度内部控制评价报
告》于同日刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），
敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、审议通过了《关于制定<合规管理实施细则（试行）>的议案》。
    为有效防控合规风险，促进企业依法合规经营管理，保障企业持
续稳定健康发展，董事会同意制定《合规管理实施细则（试行）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》。
   《上海交运集团股份有限公司 2022 年半年度报告》、《上海交运集
团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》于同日刊载在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                            上海交运集团股份有限公司董事会
                                   二 O 二二年八月三十日




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