证券代码：600676         证券简称：交运股份         公告编号：2022-019


               上海交运集团股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、 董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
15 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开
第八届董事会第十二次会议的会议通知及相关议案。2022 年 9 月 23
日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。会议应
参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开及
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
     1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》（内容详见临
2022-020 公告）。
    鉴于公司董事戴智伟先生、夏坚先生因工作原因，向董事会提请
辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务，该辞呈自送达董事会之
日起生效。公司董事会对戴智伟先生、夏坚先生在任职期间为公司所
做出的贡献表示衷心感谢！
    董事会同意增补公司非独立董事，提名郭玲女士、侯文青先生为
公司第八届董事会非独立董事候选人，其任职期限自股东大会审议通
过之日起至第八届董事会任期届满为止。该事项尚需提交公司股东大
会采用累积投票制进行表决。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在改选出的董事就
任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
                                  1
规定,履行董事职务。公司将按照法定程序尽快完成增补董事工作。
    郭玲女士简历：女，中国国籍， 1971 年 8 月出生，大学学历，
工学硕士，高级工程师，中共党员。历任上海现代工程咨询有限公司
业务部高级项目经理，上海世博土地控股有限公司工程管理部副总经
理，上海地产馨逸置业有限公司总经理，上海地产保障住房投资建设
管理有限公司副总经理，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限
公司副总裁，上海地产（集团）有限公司申江事业部副经理、工程管
理部总经理。现任上海市黄浦江码头岸线建设管理有限公司党委书记、
董事长、法定代表人。郭玲女士未持有公司股票，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    侯文青先生简历：男，中国国籍，1974 年 8 月出生，大学学历，
中共党员。历任市政府办公厅后勤管理处副处长，市政府办公厅党政
办公室副主任，上海交运集团股份有限公司党委办公室副主任（主持
工作）、宣传部副部长（主持工作），上海交运集团股份有限公司党委
办公室主任、宣传部部长、党委工作部部长，上海浦江游览集团有限
公司党委书记、董事长。现任上海久事旅游（集团）有限公司副总经
理。侯文青先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
    董事会提名委员会以及独立董事对本次提名公司非独立董事候
选人事项分别发表了同意的意见。《上海交运集团股份有限公司董事
会提名委员会关于提名非独立董事候选人的意见》、《上海交运集团股
份有限公司独立董事关于公司增补非独立董事的独立意见》于同日刊
登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议
案》（内容详见 2022-021 公告）。
    公司定于 2022 年 10 月 18 日以现场结合网络投票方式召开公司
2022 年第一次临时股东大会。
   《上海交运集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东
                                   2
大会的通知》于同日刊载在指定披露媒体《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                            上海交运集团股份有限公司董事会
                                   二 O 二二年九月二十四日




                               3