证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2009-014



    

    上海交运股份有限公司

    

    五届十六次董事会决议公告

    

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    上海交运股份有限公司于二００九年六月一日以专人送达方式

    

    向全体董事发出关于召开第五届董事会第十六次会议的会议通知及

    

    相关议案。会议于二００九年六月十日在上海平武路38 号公司本部

    

    会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，董事杨国平先生因

    

    公请假未能出席会议，委托陈辰康先生代为表决。全体监事列席了会

    

    议。会议由董事长陈辰康先生主持。经审议全体董事一致通过以下议

    

    案：

    

    一、《关于申请续发短期融资券的议案》。

    

    公司拟在2009 年度继续通过银行间债券市场，采用一次发行方

    

    式申请续发短期融资券，发行规模不超过公司最近一期经审计的合并

    

    财务报表净资产的40%，拟定为不超过6 亿元（含6 亿元）人民币、

    

    期限为1 年。

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过该议案。

    

    二、《关于为公司全资子公司上海市汽车修理有限公司下属三家

    

    参、控股子公司各增加1000 万元担保的议案》。（详见临2009-015 号公告）

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过该议案。

    

    三、《关于召开公司二OO 九年第一次临时股东大会的议案》。（详

    

    见临2009-016 号公告）

    

    董事9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过该议案。

    

    上述一、二等两项议案尚须提交公司二OO 九年第一次临时股东

    

    大会审议。

    

    特此公告

    

    上海交运股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年6 月10 日