证券代码： 600676        证券简称： 交运股份       公告编号：2022-023


               上海交运集团股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 20 日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召
开第八届董事会第十三次会议的会议通知及相关议案。2022 年 10 月
28 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次会议。会议
应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议的召开
及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，并作出如
下决议：
    1、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议
案》。
    鉴于公司第八届董事会成员发生变动，按照《公司章程》以及董
事会专门委员会实施细则相关规定，对战略委员会的组成人员进行如
下调整：
    董事会“战略委员会”由樊建林、严杰（独立董事）、霍佳震（独
立董事）、洪亮（独立董事）、陈洪鹏、杨国平、郭玲、侯文青、张正
组成，樊建林任主任委员。
    调整后的战略委员会委员的任期不变，自董事会审议通过之日起
至第八届董事会届满为止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《上海交运集团股份有限公司 2022 年第三季度报
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 见 同 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》以 及 上 海证 券 交 易所网站
（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司 2022 年第三
季度报告》。
    特此公告。



                               上海交运集团股份有限公司董事会
                                    二 O 二二年十月二十九日