股票简称：青岛海尔           股票代码：600690         编号：临 2018-065

                       青岛海尔股份有限公司

           第九届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于
 2018 年 10 月 30 日在青岛市海尔信息产业园董事局大楼 203-2 会议室召开，应到
 董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事谭丽霞因出差未能出席，授权董事武常岐出
 席并行使表决权，董事戴德明、施天涛、吴澄、武常岐、彭剑锋、周洪波、刘海
 峰以通讯方式参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通
 知于 2018 年 9 月 28 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会
 议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁
 海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

     一、《青岛海尔股份有限公司 2018 年第三季度报告》（表决结果：同意 9
 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     内容详见公司同日公告的《青岛海尔股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

     二、《青岛海尔股份有限公司关于向境外子公司提供担保的议案》（表决
 结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

     公司第九届董事会第二十一次会议已审议通过了《青岛海尔股份有限公司关
 于收购 Candy S.p.A 之 100%股份的议案》，公司拟通过 Haier Europe Appliance
 Holding B.V.在意大利设立的全资子公司 690 Qingdao Haier Co SRL（以下简称
 “海尔意大利”）实施收购 Candy S.p.A 100%股份（以下简称“本次交易”），
 海尔意大利的收购资金来源如下：

     （1） 公司拟向海尔股份（香港）有限公司（以下简称“海尔香港”）增资
 1.47 亿欧元，海尔香港拟向 Haier Singapore Investment Holding Pte. Ltd.（以下简




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称“海尔新加坡”）增资 1.47 亿欧元，海尔新加坡拟向海尔意大利提供 1.97 亿
欧元的借款；

    （2） 公司拟为海尔新加坡的贷款提供担保，担保额度为 0.5 亿欧元（约人
民币 3.98 亿元，按汇率 1 欧元=7.95 元人民币计算）；

    （3） 公司拟为海尔意大利的贷款提供担保，担保额度为 3.28 亿欧元（约人
民币 26.08 亿元，按汇率 1 欧元=7.95 元人民币计算）。

    上述公司分别为海尔新加坡及海尔意大利提供的担保（以下合称“本次担
保”）尚需向国家外汇管理局青岛市分局履行内保外贷签约登记手续。

    为合法、高效地完成本次担保相关工作，公司董事会授权董事长及董事长转
授权人员办理与本次担保有关的全部事宜，包括但不限于签署相关担保协议、办
理相关政府审批手续等。

    公司将在上述协议具体签署时披露关于本次担保情况的专项公告。



    特此公告。


                                               青岛海尔股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日




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