证券代码：600690         证券简称：青岛海尔      公告编号：临 2018-073


                    青岛海尔股份有限公司

                关于变更《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    鉴于青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）到境外公开发行外资股（D
股）并在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场上市交易（以下简称“本次发
行并上市”），根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》、《到境外上市公司章程必备条款》、《德国证券交易法》及《法兰
克福证券交易所上市规则》等规定，公司修订了本次发行并上市后适用的《公司
章程》（草案）。上述变更修订已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，
并同时授权董事会及其授权人士根据境内外法律、法规的规定、境内外有关政府
部门和监管机构的要求与建议以及本次发行并上市的实际情况，对前述《公司章
程》（草案）进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、
注册资本等进行调整和修改）。
    根据中国证监会《关于核准青岛海尔股份有限公司发行境外上市外资股的批
复》（证监许可[2018]928 号），并经德国证券监管部门及法兰克福证券交易所
批准，公司已发行 2.65 亿股境外上市外资股（D 股），并于 2018 年 10 月 24 日
在中欧国际交易所股份有限公司 D 股市场挂牌并开始上市交易。2018 年 11 月
23 日，独家全球协调人已部分行使超额配售权并要求本公司额外发行 6,013,973
股 D 股（以下简称“超额配售股份”），该等超额配售股份于 2018 年 11 月 30
日在 D 股市场上市交易。
    因此，根据前述股东大会授权以及经公司 2017 年年度股东大会审议通过的
对《公司章程》的修订内容，对《公司章程》（草案）涉及公司注册资本及股本
结构以及营业范围等条款进行填写和修订，修订后的《公司章程》详见上海证券
交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 公 司 英 文 网 站
（http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/）等。公司将根据相关要求依法
办理工商变更登记和备案手续。


    特此公告。


                                                 青岛海尔股份有限公司董事会
                                                             2018 年 12 月 3 日