青岛海尔：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-30
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临 2019-028
转债代码：110049 债券简称：海尔转债
青岛海尔股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 6 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 A108 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
至 2019 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 √
2 《青岛海尔股份有限公司 2018 年年报及摘要报告》 √
3 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 √
4 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 √
5 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》 √
6 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度利润分配预案》 √
《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
7 √
案》
《青岛海尔股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交
8 √
易的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于预计 2019 年度为子公司提
9 √
供担保情况的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务
10 √
的议案》
11 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 √
《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>
12 √
的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的
13 √
议案》
《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的
14 √
议案》
《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保
15 √
值业务管理办法>的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>
16 √
的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的
17 √
议案》
《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券
18 √
募集资金投资项目的议案》
累积投票议案
《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立 应选董事（6）
19.00
董事的议案》 人
19.01 梁海山 √
19.02 谭丽霞 √
19.03 武常岐 √
19.04 李华刚 √
19.05 阎焱 √
19.06 林绥 √
《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董 应选独立董
20.00
事的议案》 事（3）人
20.01 戴德明 √
20.02 施天涛 √
20.03 钱大群 √
应选监事（2）
21.00 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》
人
21.01 王培华 √
21.02 明国庆 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董
事会第二十七次会议决议公告》（临 2019-014）及相关公告。
2、特别决议议案：议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、18、19、20
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、
青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600690 青岛海尔 2019/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）内资股股东（A 股股东）
（1）登记方式：个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托代
理人持授权人股票账户卡、授权人持股凭证、授权委托书、代理人身份证）办理
登记手续；法人股股东持法人单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份
证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以 2019 年 6 月
14 日 16：00 前公司收到传真或信件为准）。
（2）登记时间：2019 年 6 月 12 日-2019 年 6 月 14 日 上午 9:30-11:30、下
午 13:00-16:00。
（3）登记地点：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司
证券部
（二）境外上市外资股股东（D 股股东）
详 情 请 参 见 本 公 司 于 公 司 网 站
（http://www.haier.net/en/investor_relations/haier/shareinformation/）向 D 股股东另
行发出的 2018 年年度股东大会的相关邀请函。
六、 其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）联系地址：青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园青岛海尔股份有限公司
证券部
邮政编码：266101
联系人：明国珍 刘 涛
联系电话：0532-8893 1670 传真：0532-8893 1689
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股（A 股）数： 委托人股东帐户（A 股）号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《青岛海尔股份有限公司 2018 年度财
1
务决算报告》
《青岛海尔股份有限公司 2018 年年报
2
及摘要报告》
《青岛海尔股份有限公司 2018 年度董
3
事会工作报告》
《青岛海尔股份有限公司 2018 年度监
4
事会工作报告》
《青岛海尔股份有限公司 2018 年度内
5
部控制审计报告》
《青岛海尔股份有限公司 2018 年度利
6
润分配预案》
《青岛海尔股份有限公司关于续聘会
7
计师事务所的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于预计
8
2019 年度日常关联交易的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于预计
9 2019 年度为子公司提供担保情况的议
案》
《青岛海尔股份有限公司关于开展外
10
汇资金衍生品业务的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于修改<
11
公司章程>的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于修改<
12
股东大会议事规则>的议案》
13 《青岛海尔股份有限公司关于修改<
董事会议事规则>的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于修改<
14
监事会议事规则>的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于制定<
15 大宗原材料套期保值业务管理办法>
的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于制定<
16
委托理财管理制度>的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于第十届
17
董事会董事津贴的议案》
《青岛海尔股份有限公司关于变更部
18 分可转换公司债券募集资金投资项目
的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非 /
19.00
独立董事的议案》
19.01 梁海山
19.02 谭丽霞
19.03 武常岐
19.04 李华刚
19.05 阎焱
19.06 林绥
《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独 /
20.00
立董事的议案》
20.01 戴德明
20.02 施天涛
20.03 钱大群
21.00 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》 /
21.01 王培华
21.02 明国庆
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
